ضبط شخص لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخص، لقيامه بالاشتراك مع شقيقه مقيم بالخارج، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بمحافظة المنيا.
أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام شقيقين مقيمان بالمنيا أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة العربية بالعملة الأجنبية، من خلال أحدهما الذى يعمل بالدولة العربية، وإرسالها للمتهم الثانى عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة، بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه الثانى، بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 18000000 جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط القائمين على جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والتحويلات المالية غير المشروعة.
النقض الاجنبى
السوق السوداء
المنيا
اخبار مصريه
اخبار الحوادث
الموضوعات المتعلقة
القبض على شخص لاتجاره بالنقد الأجنبى فى الإسماعيلية
الخميس، 15 أكتوبر 2020 12:18 م
ضبط تاجر أقمشة يتاجر بالنقد الأجنبى بشكل غير مشروع بالدقهلية
الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 01:39 م
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة تجار العملة غير الشرعيين.. قانون البنك المركزى الجديد يواجه السوق السوداء بحسم.. والسماح بإدخال وإخراج النقد الأجنبى بحد أقصى 10 آلاف دولار.. وعقوبات رادعة للمخالفين
السبت، 26 سبتمبر 2020 03:00 ص