تجديد حبس عصابة تجميع مدخرات العاملين بالخارج من خلال كروت الصراف الآلى

جددت محكمة الجنح المختصة، حبس 3 متهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في القضية.
كشفت تحريات الجهات الأمنية، عن مزاولة المتهمين نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، من الدول العربية والصادرة من بنوك أجنبية بالدول العربية وسحب مدخراتهم بالبلاد من خلال ماكينات الصراف الآلى وإستبدالها بعملة الدولار الأمريكى وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة قدرها 1% من أصل المبلغ بالإضافة إلى فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك فضلاً عن الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذين من منطقة سكن الأول مسرحاً لمزاولة نشاطهم المؤثم.
وضمت الأحراز المضبوطة مبلغ مالى قدره مائتان ألف جنيه مصري، و27 فيزا كارت خاصة ببنوك أجنبية، وماكينة مُشتريات بإستخدام كروت الفيزا، مجموعة من إشعارات السحب، و قطعة من مخدر الحشيش، ومسدس صوت.
تجديد حبس 3 متهمين
تجميع مدخرات العاملين
اتجار بالعملة
الشئون المالية
الموضوعات المتعلقة
تجديد حبس متهم اشترك مع شقيقه فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج 15 يوما
الثلاثاء، 12 مايو 2020 03:27 م
تجديد حبس متهم اشترك مع نجله فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج
الخميس، 07 مايو 2020 02:56 م
تجديد حبس متهم اشترك مع شقيقه فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج
الخميس، 23 أبريل 2020 01:27 م
حبس متهم اشترك مع شقيقه فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج 4 أيام احتياطيا
الأربعاء، 22 أبريل 2020 12:33 م