حبس متهمين 4 أيام احتياطيًا بتهمة غسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

أمرت النيابة العامة، بحبس متهمين كونا تشكيلا عصابيا منظم قام بغسل قرابة 15 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 4 احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهمين استخدما أنشطتهما الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وأضافت التحريات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنية.

كانت مباحث الأموال العامة، ضبطت المتهمين في إطار استمرارًا جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة ، وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات فى أماكن مختلفة ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.


اخبار الحوادث
اخبار مصريه
اخبار عاجله
غسل 15 مليون
مخدرات
الموضوعات المتعلقة
19 جريمة أدرجها القانون تحت مسمى "غسل الأموال".. الآثار والاتجار بالبشر والأسلحة والتزوير أبرزها.. النائب العام يقرر إنشاء 40 وحدة بالنيابات الكلية تشرف عليها الشئون المالية والتجارية لمكافحة الجرائم
الجمعة، 17 يناير 2020 10:22 م
الحبس سنة وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة الكشف عن سرية الحسابات بقانون البنك المركزى الجديد.. المشروع يحظر إفشاء بيانات العملاء أو حساباتهم.. وضوابط صارمة للكشف عنها أخطرها مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب
الأحد، 12 يناير 2020 10:31 ص
وحدة "غسل الأموال" تعد قائمتين للكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب منذ يوليو 2016 وحتى نوفمبر 2018.. 8 جماعات بالأولى و6305 متطرفين بالثانية أبرزهم بديع والشاطر.. وحذف 14 اسما لزوال سبب الإدراج
الجمعة، 10 يناير 2020 01:00 ص
بدء إنشاء نيابات غسل الأموال على مستوى الجمهورية.. اعرف اختصاصاتها
الأحد، 29 ديسمبر 2019 06:30 ص