هبوط العقود الآجلة ل"داو جونز" 250 نقطة    سعفان يوجه مكاتب التمثيل العمالي بالخارج بتطوير المنظومة الإلكترونية    بورصة أبوظبي ترتفع بختام تعاملات اليوم الإثنين    ليبيا.. سادس بلدان إفريقيا الأكثر وباءً بكورونا    بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد    الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة    تغريم 138 سائقا لعدم ارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا بالشرقية    انطلاق الدورة الخامسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.. منتصف نوفمبر    وزيرا الأوقاف والهجرة يوقعان بروتوكول تعاون لمكافحة الهجرة غير الشرعية    الفرنسي بول بوجبا يكذب «الصن».. وينفي خبر اعتزاله اللعب الدولي بسبب ماكرون    بينهم طلاب..إصابة 23 شخصا في حادث تصادم ببني سويف    ريال مدريد يواجه بوروسيا موشنجلادباخ وعينه على الفوز الأول    الاتحاد السعودي : أحمد حجازي لن يتركنا إلا بعد الاعتزال(فيديو)    ضبط تشكيل عصابي سرق مخزن ملابس بقيمة 2 مليون جنية في القاهرة    "فاينانشيال تايمز": تجارب لقاح أكسفورد ضد كورونا تمنح بوادر أمل لكبار السن    الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابيين اثنين من الخلايا النائمة بتنظيم داعش    الصين تعتزم معاقبة شركات أمريكية بسبب تايوان    باكو ويريفان تتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة الأمريكية بعد دقائق من بدء سريانها    علي عبدالودود: المرحلة الأولى من انتخابات النواب مرت بسهولة ويسر    لطلاب آداب عين شمس .. كيفية دخول الطلاب على المنصة الإلكترونية    مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات «بلغاري إير» القادمة من صوفيا    «الداخلية» تكشف حقيقة مشاجرة داخل مدرسة بالسلام: «خلافات على المصاريف الدراسية»    بمنهج مغاير .. السودان يعلن تمسكه بالمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة    "الأعلى للإعلام": القنوات الإخبارية المصرية تحوذ نسب المشاهدة الكبيرة    محللو بنوك الاستثمار: 25% تراجع متوقع بمبيعات الوحدات العقارية خلال 2020..وتوقعات باستمرار التباطؤ    وزيرة التخطيط: تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية خطوة تخدم الاقتصاد القومي    النيابة تتسلم التقرير الطبي لمصابي حادث إطلاق النار بالساحل    هل انتهت موجة التقلبات الجوية؟.. "الأرصاد" تكشف عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع    كشف حقيقة فيديو منع طالبة من الدخول للمدرسة بالقاهرة لعدم دفع المصروفات    "فتاة التيك توك".. قرار جديد من المحكمة في اتهام منار سامي بخيانة الأمانة    تشكيل مجموعة عمل مشتركة تجتمع شهريا لمتابعة الاستثمارات الكورية الجديدة بمصر    15 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في الدورة ال6 من ملتقى الأديان «هنا نصلي معا»    استعدادا لافتتاح المتحف.. محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الآثار - صور    أيتن عامر عن زوجها :"محظوظة بوجوده في حياتي"    وزيرة الثقافة بعد تفقدها مسرح النافورة الجديد بالأوبرا: إضافة للبنية الثقافية المصرية    الضرائب تقترب من إصدار كتيب عن أوجه إنفاق الحصيلة الضريبية    أفضل أبواب الخير التي تقرب العبد بربه .. البحوث الإسلامية يكشف عنها    في الذكرى 66 لمحاولة اغتيال عبد الناصر.. أسرار وحقائق تروى عن خداع الإخوان للشباب    باكستان تستدعي سفير فرنسا للاحتجاج على تعمد استفزاز مشاعر المسلمين    «الرعاية الصحية»: مستشفى النساء والولادة التخصصي تدرب أخصائيي أمراض النساء    هيئة الدواء تسحب تشغيلات مختلفة ل5 مستحضرات تستخدم كمضادات حيوية    الرعاية الصحية ببورسعيد تدرب أخصائيي أمراض النساء على جراحات المناظير    بعد إطلالتها المثيرة في الجونة.. 5 صور تبرز جرأة سارة حناشي    عشرات القتلى والجرحي بين فصائل موالية ل تركيا في قصف روسي على إدلب    الليرة التركية تسجل أدنى مستوى أمام الدولار في أطول موجة خسائر أسبوعية منذ 1999    تدمير طائرة مسيرة حوثية استهدفت مدنيين في السعودية    هل يجوز تغيير النية بعد الشروع في الصلاة .. أمين الفتوى يجيب    وزير الأوقاف السوداني يُهدي الدكتور مختار جمعة درع الوزارة    وزير التعليم يوضح حقيقة وجود خطأ فادح في كتاب دين 5 ابتدائي    الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بفرض حظر التجول في بعض مناطق شمال سيناء    عصام الحضري يحرج حسام عاشور بعد حديثه المستفز عن الأهلي    فضل الاستغناء بالله وأهميته وعلاماته    دعوة سيدنا إبراهيم فى القرآن    موعد مباراة يوفنتوس ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا    المغربية بشرى حجيج تخطف رئاسة الاتحاد الأفريقى للطائرة    خلفا ل طارق يحيى.. غانم سلطان رئيسا لقطاعات الكرة بنادي الزمالك    مدحت العدل: مرتضي منصور سيرفع كأس أفريقيا لهذا السبب    حمادة هلال تعليقًا على أغنية الشخلعة: أنا واحد بخاف ربنا.. وأنا ماشى والفن باق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





حبس 11 متهما بغسيل أموال تقدر ب55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 06 - 2019

أمرت النيابة العامة، بحبس 11 متهماً بتكوين تشكيل عصابى قام بغسل قرابة 55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة.

وكشفت التحريات الأمنية، بأن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح الغير مشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها .

وأضافت التحريات إن المتهمين استخدموا عدة أساليب من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (55 خمسة وخمسون مليون جنيه).





غسيل اموال
النيابة العامة
الحوادث
تشكيل عصابى
تربح
الموضوعات المتعلقة
التحقيق مع 11 متهما بغسيل أموال تقدر ب55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:40 م
س وج ..كل ما تريد معرفته عن جريمة غسيل الأموال ؟
الأحد، 26 مايو 2019 04:30 ص
تعرف على النتائج السلبية لغسيل الأموال على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى
السبت، 25 مايو 2019 05:32 م
أسرار العصابات المنظمة المتخصصة في غسيل الأموال.. ضبط تشكلين غسلا 133 مليون جنيه بمحافظتين من تجارة المخدرات.. خبراء أمنيون: تساهم في تمويل الإرهاب وتزيد البطالة وتشجع على الفساد
الأربعاء، 29 مايو 2019 06:00 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.