تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص، لاتجاره فى النقد الأجنبى، بالاشتراك مع آخر بالخارج مقابل عمولة مالية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، جمع "السيد.أ" سائق يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية، وشقيقه "محمود" سائق، مقيمان المراغة بسوهاج، لمدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج، واستبدالها بالعملة المصرية، وإرسالها للثانى بموجب حوالات بنكية، لتوصيلهالذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة، مقابل عمولة مالية، للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وباستدعاء المتحرى عنه الثانى، ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى مليون جنيه مصرى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
