مولدافيا تحقق فى تبييض 21 مليار دولار واردة من روسيا

أعلن القضاء المولدافى الاربعاء التحقيق فى عملية إجرامية واسعة أجازت تبييض حوالى 21 مليار دولار واردة من روسيا بتواطؤ قضاة مولدافيين ،وأفادت وثائق حصل عليها كونسورسيوم صحافيى الاستقصاء "أو سى سى آر بي" ان هذا المبلغ الهائل ورد من روسيا بين 2011 و2014 فى إطار عملية متشعبة أطلقت عليها تسمية "المغسل الروسي".وتطال هذه العملية حوالى 500 شخص بينهم رجال أعمال ومجرمون بمشاركة مفترضة لجهاز الاستخبارات الروسى "اف اس بي".
وفتحت تحقيقات بحق 16 قاضيا أحدهم فار وآخر متوفى، وعدد من حجاب المحكمة، على ما أفادت المتحدثة باسم النيابة المولدافية ماريا فييرو وكالة فرانس برس مضيفة ان كيشيناو تحقق فى هذه القضية منذ 2014.كما وجهت اتهامات "بالاهمال" إلى موظفى عدد من المصارف المولدافية يشتبه فى مشاركتهم فى تبييض الأموال الروسية، بحسب فييرو.
وكشفت صحيفة نوفايا غازيتا الروسية المعارضة الاثنين تفاصيل عملية التبييض، مؤكدة ان الأموال مختلسة من شركات روسية عبر قروض وهمية بين شركات واجهة بتواطؤ قضاة مولدافيين فاسدين.وتابع الكونسورسيوم ان الأموال انتهت فى جيوب رجال أعمال روسن يعملون فى قطاعات البناء والتكنولوجيا المتطورة أو المالية، تربطهم غالبا بالدولة الروسية عقود بمئات ملايين الدولارات.
مولدافيا
اخبار مولدافيا روسيا
غسيل اموال
تبييض اموال
وزير النقل للنواب: "سنرفع سعر تذكرة المترو لكن مش عارف كام بالظبط"
انتظروا اليوم السابع الورقى فى مضمون وشكل جديد .. لسه الجرايد ممكنة
بالفيديو والصور.. الإرهاب يضرب بريطانيا.. عشرات الضحايا فى هجوم بمحيط مجلس العموم.. ديلى ميل ترجح سقوط قتلى.. وجارديان: شرطى بين المصابين.. ورئيسة الوزراء تغادر بحراسة 8 أفراد ومنع النواب من الخروج
بالصور.. حلقة جديدة من التآمر القطرى لضرب علاقات مصر والسودان..الدوحة تمول صفحات إعلانية ب"فيس بوك" لإثارة الفتن بين شطرى وادى النيل.. الصفحات تزور التاريخ وتدعم الأكاذيب حول "الأهرامات" برعاية "موزة"
تشيلسى يوجه رسالة إلى محمد صلاح فى ذكرى سداسية أرسنال
فيديو جراف .."بعد فتح الباب".. كيف تقدم لحج الجمعيات الأهلية؟
لا توجد تعليقات على الخبر
لا يوجد المزيد من التعليقات.
اضف تعليق
الأسم
البريد الالكترونى
عنوان التعليق
التعليق
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع