الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا    بعد انخفاضه.. سعر الذهب اليوم الخميس 12-6-2025 وعيار 21 الآن بالصاغة    عودة أول فوج من حجاج البر عبر ميناء نويبع بإجمالي 295 حاجا و8 باصات    السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. تعرف عليه    أخبار مصر: زلزال قوي قرب مصر، هذا ما فعله ساويرس مع نجل شهيد شاحنة البترول، مدرب الأهلي يدعم غزة، أمريكا تستعد لضرب إيران    وسط تهديد أمريكي للدول، الأمم المتحدة تصوت اليوم على قرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة    سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي يتنافسان على لقب كأس عاصمة مصر    رايندرز يعلق على انضمامه لمانشستر سيتي برسالة حماسية    حالة المرور اليوم، سيولة بمعظم المحاور وكثافات متفرقة بمداخل القاهرة الكبرى    كييف تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 64 آخرين في هجمات روسية جديدة على جميع أنحاء أوكرانيا    سعر الدولار أمام الجنيه الخميس 12-6-2025 في البنوك    أوراكل تتوقع نموا أقوى لإيراداتها في العام المالي المقبل    لخفض التوترات.. كوريا الجنوبية توقف بث الدعاية ضد جارتها الشمالية    رابط نتيجة سنوات النقل في الجيزة رسميًا الآن.. المرحلتين الابتدائية والإعدادية    صدفة خير من ألف ميعاد، أبطال مسرحية "مكسرة الدنيا" يلتقون محمد صلاح في المطار (صور)    ب"حظاظة غزة" الشهيرة، ريبيرو مدرب الأهلي يدعم القضية الفلسطينية (صور)    كمال الدين رضا يكتب: بطولة المليار دولار    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 12 يونيو 2025    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 12 يوينو 2025    بعد تبرعه بنصف مليون جنيه، نجيب ساويرس يواسي نجل شهيد الشهامة خالد عبد العال (فيديو)    مصرع فني تكييف أثناء عمله في قنا    موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وقيمة الزيادة في المرتبات الجديدة لأقل درجة وظيفية    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم..مدحت نافع: 3 أسباب تؤكد إيجابية قرار تخصيص أرض البحر الأحمر لخفض الدين العام .. الشيخ أحمد الصباغ تعليقًا على متصلة: «أنا عاوز أصوت على الهواء»    الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه.. ونتنياهو يضغط على الحريديم    تقرير يكشف حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع إيمري    أثار البلبلة بمنشور غامض، أول قرار من الزمالك ضد أحمد حمدي    السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني بمصر القديمة    شرطة لوس أنجلوس تعتقل نحو 400 شخص منذ السبت على خلفية احتجاجات الهجرة    النجمة المكسيكية لين ماي دمرت حياتها بسبب أختيار خاطئ    ننشر أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالفيوم    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    مسلم يعلن تعرض زوجته لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى    "عندها 15 سنة".. قرار جديد من النيابة بشأن عروس متلازمة داون بالشرقية    الآن حان دوركم لتدافعوا عن أمريكا حتى أقاصي الأرض، ترامب يقرع طبول الحرب بفيديو للجيش الأمريكي    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2024/2025    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    العرب في عصر المعرفة.. مصر (3)    فيرمينو يتلقى عرضا من الدوري القطري    «الفشة» ليس لها أي أضرار أو تأثيرات سلبية على صحة الدماغ أو القلب    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    خلافات أسرية.. وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة مع صهره بالفيوم    محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لجمصة: رفع مستوى الخدمات استعدادًا للصيف    خاص| الدبيكي: لجنة قطاع العلوم الصحية تبدأ أولى خطواتها لإصلاح تطوير التعليم الصحي في مصر    international fashion awards" يُكرم منة فضالي بلقب "ملهمة الموضة fashion muse"    ملف يلا كورة.. طبيب الأهلي يُطمئن ريبييرو.. عودة ميسي إلى ميامي.. وظهور غير معتاد لأحمد شوبير    «الري»: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود تُهدد الاستقرار    آكسيوس: نتنياهو يطلب وساطة أمريكا للتوصل إلى اتفاق مع سوريا    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    تراجع مبيعات تيسلا للشهر الخامس على التوالي    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    استشاري يحذر من قلة النوم وتأثيره على الصحة العامة    المخرج محمد حمدي ل«البوابة نيوز»: نجوم السوشيال ليسوا بدلاء للممثلين.. والموهبة هي الفيصل    هل لديك نظر حاد؟.. اعثر على حبات جوز الهند الثلاثة في 12 ثانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة.. سيدة فلسطينية ووزير جزائرى سابق تورطا فى غسل أموال بمعاونة ممثلة جزائرية بمصر بقيمة 2 مليون دولار.. والنيابة العامة تتحفظ على الحسابات
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 10 - 2014

أمرت النيابة العامة بالتحفظ وتجميد أموال ممثلة جزائرية، تدعى سارة بسام، ومنعها من السفر، والتى ثبت تورطها فى وقائع غسل أموال وزير الطاقة الجزائرى، شكيب خليل وزوجته، داخل مصر، والتى كشفت عنها إدارة مكافحة غسل الأموال وحدة غسل الأموال بالبنك المركزى.
بدأت تفاصيل الواقعة بعد أن وردت معلومات للواء محسن اليمانى، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشأن بعض المعلومات المالية المصرفية، التى تمت على حساب المدعوة مريم حسين بسام ممثلة وشهرتها سارة بسام، والمتمثلة فى تلقيها عدة تحويلات بلغت 2 مليون دولار من شركة تسمى "أوف شور" مملوكة لوزير الطاقة الجزائرى السابق شكيب خليل.
وأسفرت تحريات التى ترأس تشكيل فريق بحثها العميد طارق مرزوق مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال.
تحت إشراف اللواء يونس الجاحر، نائب المدير العام، أن المتهمة تدعى "مريم انيمامى إيف بسام وشهرتها سارة بسام مواليد 1978 جزائرية الجنسية، وتحمل أيضا الجنسية الفرنسية.
واستكملت التحريات التى شارك فيها العقيد حسن عبدالعزيز أن المتهمة بدأت التردد على مصر منذ عام 2007 إلى أن استقرت بالبلاد منذ حوالى ثلاث سنوات تقريبًا وتعمل فى مجال التمثيل ولها أدوار ثانوية مشاركة فيها منها "مسلسل مع سبق الإصرار وقاتل بلا أجر وفيلم بدون رقابة"، ولم تحصل من تلك الأداور إلا على مبالغ زهيدة.
وبالبحث بالاشتراك مع اللواء جمال عبدالبارى، مدير الإنتربول المصرى، تم اكتشاف أن الشركة مملوكة ل"شكيب خليل" وزير الطاقة الجزائرى خلال الفترة من 1999 حتى 2010، وأنه صادر بحقه وزوجته نجات خليل الفلسطينية مذكرة توقيف دولية فى فضيحة فساد، وذلك لقيامه أثناء توليه منصبه كوزير للطاقة بالجزائر بتمرير قوانين حول المحروقات البترولية، قام من خلالها بمنح إحدى الشركات التى تعمل فى مجال الطاقة امتيازات تمكنها من تقاسم إنتاج البترول بالجزائر مع أى شركة تعمل فى هذا المجال من خلال حصولها على نسبة 51% تلقائيا من الإنتاج ثم تقسيم نسبة 49% مرة أخرى بينهما وبين هذه الشركات، وهو ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت عشرات الملايين من الدولارات.
كما أوضحت التحريات توجيه عدة اتهامات للوزير الجزائرى بشأن الحصول على رشاوى وتكوين شركات لتبييض الأموال وإبرام صفقات مخالفة للقانون الجزائرى وتكوين شبكة فساد دولية.
وأن الوزير شكيب وزوجته نجات مطلوب القبض عليهم بمناسبة فتح تحقيق قضائى بدولة الجزائر فى وقائع غسل أموال لها علاقة بمشاريع الطاقة وقيامه بتحويل 23 مليون دولار إلى الشركة السابق الإشارة إليها والكائنة بجزر فيرجين البريطانية.
وأشارت التحريات والمعلومات إلى أن الممثلة سارة بسام على علم بكافة الوقائع المتهم فيها وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، وعلى صلة قرابة به وهو ما يؤكد علمها بأن تلك التحويلات المالية متحصلات جرائم وأنها تشاركه فى إخفاء وتمويه طبيعة هذه الأموال من خلال استغلال عملها كممثلة سنيمائية لإظهار تلك العقارات والمنقولات من حصيلة عملها وأيضًا شراؤها بعض العقارات والمنقولات.
وبالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى تم رصد طريقة غسلها الأموال عن طريق شرائها فيلا سكنية على مساحة 1100 متر بمنتجع ماى فاير بالشروق بمبلغ 4 ملايين وحجز فيلا بمشروع هايد بارك بالقاهرة الجديدة بمبلغ 3 ملايين جنيه، وأيضًا ربط ودائع بنكية بمبلغ 3 ملايين جنيه بأحد البنوك وشراء سيارات وشقة سكنية بمساكن شرتن مبلغ 600 مليون جنيه.
وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 187 لسنة 2014 حصر غسل الأموال العامة بنيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار سمير وفيق المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.