ضبط سيدة متهمة بغسل 40 مليون جنيه في الغربية

استمر قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سيدة مقيمة بالغربية، ولها معلومات جنائية، لقيامها بغسل أموال متحصلة من نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، واستيلائها على أموالهم بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس مقابل أرباح مالية على خلاف الحقيقة.
تفاصيل القضية
وكشفت التحريات بأن حاولت السيدة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وشراء وحدات سكنية، تأسيس شركات ومنشآت تجارية.
وقدرت قيمة الأموال المغسولة تقدّر ب 40 مليون جنيه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة تمهيدًا لملاحقتها قضائيًا، مع استمرار حملات متابعة ومكافحة جرائم غسل الأموال لضمان حماية المواطنين وممتلكاتهم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا