ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة شخص لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بلغ حجم تعاملاته خلال عام 2019 270 ألف دولار أمريكي في الدقهلية. التحريات: 500 ألف جنيه حصيلة نشاط عصابة الاتجار فى النقد الأجنبى بمدينة نصر الأحد 10 مايو 2020 ضبط أخصائى شبكات لاتجاره في النقد الأجنبي بالقطامية الجمعة 1 مايو 2020
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورةبالدقهلية) بتلقى العديد من التحويلات المالية بالدولار الأمريكي على حسابه الشخصي بأحد البنوك من إحدى الدول العربية من العديد من الأشخاص ليقوم باستلامها واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذويهم داخل البلاد مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام 2019 غطبقاً للفحص المستندى بلغت ( 270000 ألف دولار أمريكي) . تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
