ضبط تاجر عملة بحوزته 1.3 مليون ريال سعودى و80 ألف دولار

تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على أحد الأشخاص بالدقهلية لاتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت تحريات ومعلومات فرد الإدارة بشرق الدلتا قيام عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة -الدولار الأمريكى ، الريال السعودى - من المواطنين بقريته والقرى المجاورة ، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى بلغت مليون و380 ألف ريال سعودى ، 80 ألف دولار أمريكى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


العملة
الاتجار في العملة
تجارة العملة
النقد الأجنبي
اخبار الحوادث
الموضوعات المتعلقة
حبس عامل وصاحب مطعم للإتجار بالعملات المقلدة بالإسكندرية
الإثنين، 04 مايو 2020 01:38 م
تجديد حبس مالكة محل خردوات وصاحب شركة استيراد بتهمة الإتجار بالعملة
الإثنين، 20 أبريل 2020 08:34 م
حبس عاطلين للإتجار بالعملات الأجنبية بالإسكندرية
الأربعاء، 15 أبريل 2020 02:34 م
تجديد حبس صراف وعاطل بتهمة الإتجار بالعملات المزورة فى مدينة نصر
السبت، 08 فبراير 2020 02:45 م
حجز صراف وعاطل بتهمة الاتجار بالعملات المزورة فى مدينة نصر
الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:20 م
سقوط صراف وعاطل وراء الإتجار بالعملات المزورة فى مدينة نصر
الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:18 م