ضبط 5 أشخاص لاتجارهم بالنقد الأجنبى بقيمة 2.5 مليون جنيه بكفر الشيخ والدقهلية

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على 5 اشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بقيمة 2.5 مليون فى محافظتى الدقهلية وكفر الشيخ .
صندوق النقد الدولي يمنح تونس 743 مليون دولار لمكافحة كورونا
السبت 11 أبريل 2020
المركزي الإيراني يبعث رسالة إلى "النقد الدولي" بشأن مساعدات كورونا
الجمعة 10 أبريل 2020
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام مالك محل خرداوات - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء متخذاً من المكتبة الخاصة به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى ومقابلة عملائه المترددين على المحل من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة لأحكام القانون .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال قيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى وضبط مبلغ ( 741,500 ) جنيه مصرى و 700 دولار أمريكى و 1000 ريال سعودى .

وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وفى سياق متصل أكدت تحريات ومعلومات فرع بوسط الدلتا قيام مالكة محل خردوات - مقيمة بدائرة قسم شرطة بيلا بمحافظة كفر الشيخ - سبق إتهامها فى قضية إتجار فى النقد ، ومحكوم عليها بالحبس فى قضية ضرب بممارسة نشاطاواسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون وإتخاذها من محل الخردوات الخاص بها والكائن بمدينة بيلا بمحافظة كفرالشيخ مقراً لممارسة نشاطها الإجرامىغير المشروع .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكورة وضبطها حال بيعها عملات أجنبيه (دولار أمريكى)ل(مالك شركة إستيراد وتصدير - مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بمحافظة كفر الشيخ ) وأمكن ضبط المبالغ المالية مبلغ ( 686,847 ) جنيه مصرى و 30,139 ) دولار أمريكى ومبلغ ( 1800 ) يورو و ( 3691 ) ريال سعودى و ( 2410 ) درهم إماراتى ( 300 ) ريال عمانى ( 6 ) دينار كويتى.

وبمواجهة المتهمان المذكوران أقرت الأولى بنشاطها الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والثانى بشرائه العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية .

كما أكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب قيام ( مالك محل للمصوغات الذهبية كائن بدائرة قسم شرطة حلوان - ومقيم بالمعصرة حلوان ) بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبحوزته 4525 دولار و3300 جنيه سودانى و500 ريال سعودى و10 جنيه استرلينى وكما تم ضبط هاتف محمول خاص بالمتهموبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه غير المشروع .

وبمواجهته المتهم إعترف بنشاطه غير المشروع وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه فى الإتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة لأحكام القانون.

اقرأ أيضا:
مباحث الأموال تضبط 5 أشخاص لاتجارهم فى النقد الأجنبى

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.