سقوط تاجر عملة ومندوب مبيعات بحوزتهما مليونا جنيه في الدقي

نجحت مباحث الأموال العامة في إلقاء القبض على عامل ومندوب مبيعات بحوزتهما مليونا جنيه بالدقي، وذلك لتورط الأول في إتمام عمليات تحويل الأموال بالنقد الأجنبي من وإلى البلاد خارج المصارف البنكية بأسعار السوق السوداء "بنظام المقاصة ".
وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تتضمن قيام "هارون.م.ه".. بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية، وبأسعار السُوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى البلاد بنظام المقاصة خارج نطاق المصارف البنكية، بالمُخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
أسفرت تحريات اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، عن قيام المُتحرى عنه "هارون.م.ه" 27 سنة حاصل على ليسانس حقوق، ويعمل بشركة لتجارة الفاكهة "بسوق العبور" ومٌقيم بالقليوبية، والسابق ضبطه بمعرفة الإدارة في قضية "اتجار عملة وتحويلات مالية" بمعاودة نشاطه، وذلك بالاتفاق مع آخرين خارج البلاد على إتمام عمليات تحويل الأموال بالنقد الأجنبي من وإلى البلاد خارج المصارف البنكية "بنظام المقاصة".
أضافت التحريات قيام المتهم بالاتفاق مع بعض شركات التصدير على شراء حصيلة صادراتهم بالنقد الأجنبي بالخارج، وحجب دخولها للبلاد وتسليمهم ما يعادلها بالعملة الوطنية بأسعار السوق السوداء، الأمر الذي يعد عملاَ من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات، قامت مأمورية من ضباط الإدارة برئاسة العقيد أسامة جلال والمقدمين حمدي بدوى وإبراهيم عزب وأحمد زهير تمكنت من ضبط المتحرى عنه بشارع مصدق- دائرة قسم شرطة الدقي، أثناء تسليمه اثنين مليون جنيه لأحد عملائه، ويدعى "أحمد.ش.ع" 29 سنة مندوب مبيعات بشركة للتجارة وتصدير الملابس الكائن مقرها في القليوبية، وذلك مقابل ما تم تصديره من بضائع خاصة بالشركة الأخيرة.
وتم ضُبطهما حال إتمامهما تلك الصفقة، وضبط المبلغ المالي المشار إليه و2 هاتف محمول، تحوى العديد من الرسائل الدالة على نشاطهما المُؤثم والسيارة الملاكي المملوكة للأول، والتي يستخدمها في عقد صفقاته.
بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بصحة الواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر، وجار العرض على نيابة الشئُون المالية والتُجارية لتولى التحقيق.