تباشر نيابة الأزبكية التحقيقات مع موظف، ونيجيرى لاتهامهما بالنصب، وحيازتهما 10 ملايين دولار مزيفة داخل محطة سكك حديد القاهرة قبل ترويجها. تمكن المقدم يحيي حسني رئيس وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة، والقوة المرافقة من ضبط محمد محلي أولايي (نيجيري الجنسية) طالب بالأزهر مقيم القاهرة التجمع الخامس (لا يحمل تحقيق شخصية)، أثناء دخوله محطة سكك حديد القاهرة، وبحوزته حقيبة سفر متوسطة الحجم وبسؤاله عن محتويات الحقيبة قرر أنه لا يعلم ما بداخلها، وأنه قام باستلامها من على موسى، مصري الجنسية وبتطوير مناقشته تم التوصل هاتفيا إلى على موسى، بالمعاش ومقيم الإبراهيمية – الإسكندرية، وبسؤاله عن محتويات الحقيبة قرر أنها مرسلة من أحد الأشخاص من دولة "توجو" ويدعي أكوسي يعمل في البنك الأفريقي للتنمية، وأن بداخلها مبلغا ماليا قدره ( عشرة ملايين وأربعمائة ألف دولار) وذلك لاستثمارها داخل البلاد. بالاستعانة بأحد الفنيين لفتح الخزينة عثر بداخلها على 141رزمة من الأوراق السوداء ملفوفة ببلاستيك شفاف اللون على هيئة روزم الدولارات، وزجاجة ملفوفة بشريط أحمر اللون بداخلها مادة بيضاء اللون (غير معلومة)، والخزينة مبطنه من الداخل بقطن أبيض وعثر بداخلها على ورقة ملونة مدونا عليها باللغة الإنجليزية وعليها صورة الدولار الأمريكي، بمواجهة المتهم (النيجيري) قرر أنه لا يعلم ما بداخل الحقيبة. وبمواجهة المصري اتهم النيجيري ومن معه بالنصب عليه، حيث إنه قام بدفع مبلغ 3720 دولارا أمريكيا نظير رسوم الطرد من المطار كما أوهموه. أمر اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل بتحرير المحضر رقم 29/225 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة، وتباشر نيابة الأزبكية التحقيق مع المتهمين.