عودة البنوك المتنقلة.. سقوط عصابات الاتجار بالعملة في سوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الأربعاء، من ضبط قضيتى اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبي، بمحافظتى سوهاج والأقصر، من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بقيام "أحمد.م" صاحب شركة - ومقيم بإسنا بالأقصر، بممارسة نشاط واسع فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه لتلك العملات من راغبى بيعها من العاملين المصريين بالخارج من أبناء مركز إسنا، وإعادة بيعها للتجار والمستوردين، الذين يقومون بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى فى حسابه بأحد البنوك فرع إسنا، والاستفادة من فارق سعر العملة.
باستدعاء المتهم وسؤاله، اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام -طبقا للفحص المستندى- بلغ ثلاثة ملايين جنيه مصري.
بينما تمكنت الإدارة بجنوب الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، من القبض على 3 أشقاء، مقيمين بجرجا -سوهاج، لقيامهم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، حيث تبين أن الأول والثانى أثناء وجودهما خارج البلاد، يقومان باستبدال الجنيه المصري بالعملات الصعبة من بعض شركات الصرافة هناك، وإرسالها على حساب الثالث بموجب حوالات بنكية على أحد البنوك فرع جرجا، أو مع أحد العائدين من تلك الدولة، حيث يقوم بتسلمها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة.
تم استدعاء المتهم، ومواجهته بما جاء في التحريات، ليعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام بلغت ثلاثة ملايين جنيه مصرى.
تحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة.