بدء محاكمة صاحب «كابيتال» بتهمة الاستيلاء على 165 مليون دولار من المواطنين

بدأت الدائرة الثانية بجنايات محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكى وعضوية كل من المستشارين سامي شومان، وجمال أبو حليفة، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة رجل الأعمال محمد نبيل شرف المتهم بتوظيف أموال أكثر من 7000 مواطن و6 آخرين.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2012 عندما كون المتهم شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية، كما أنشأ موقعا إلكترونيا على شبكة الإنترنت تحت مسمى كابيتال، وتوجه بالدعوة إلى المواطنين لتلقى الاموال لاستثمارها فى مجال المضاربات المالية خارج مصر «الفوركس» البورصة العالمية مقابل فائدة تتراوح من 7 – 9% شهريا وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بحوالى 165 مليون دولار.
وصدر قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2013 بسحب تراخيص الشركتين السالف ذكرهما نتيجة إدارتهما بدون ترخيص مسبق وطلبت الهيئة من النيابة العامة تحريك الدعوى قبل المتهم الذى قام بتأسيس شركة ثالثة فى مايو 2014 تحت مسمى كابيتال إينكورتوريشن للاستثمار والتنمية العقارية.
كان النائب العام السابق المستشار هشام بركات أصدر قرار رقم 14 لسنة 2015 فى القضية رقم 595 لسنة 2013 المتهم فيها شرف وآخرين بمنعهم مؤقتا من التصرف فى أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التى كانوا يساهمون فيها سواء كانت أموالا سائلة أو أسهما أو سندات.
وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات وإحالة أوراق القضية إلى جنايات المحكمة الاقتصادية، بالإضافة إلى ضبط وإحضار المتهمين الهاربين بذات القضية.