اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة أسيوط، لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، وذلك من خلال إدارة وتشغيل إحدى فروعها، والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية، وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة. بالإضافة إلى محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء السيارات، وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك. وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامى ب2 مليون جنيه تقريبا. كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية المملوكة للدولة والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية، وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والأراضى، وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك. وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ مليون جنيه تقريبا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.