ضبط شخص حاول غسل 20 مليون جنيه من الإتجار في العملة بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط شخص بحوزته عملات "محلية، أجنبية"؛ لإتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء العقارات السكنية، والسيارات.

وكشفت التحريات أن المتهم، المقيم في الجيزة، أودع بعضا من تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته، في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبا.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.