ضبط 5 متهمين غسلوا 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم فى الاتجار بالمخدرات

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تشكيل عصابى ضم 5 متهمين غسلوا 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمخدرات.
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد المتهمين "محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات"، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير "بمحافظة الشرقية" لاتجاره فى المواد المخدرة وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، حيث ارتكب العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودع جزء منها بالبنوك وأجرى عليها عمليات سحب وإيداع، وقام بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وقدرت أموال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات جرائمه 20 مليون جنيه.
وفى سياقٍ متصل تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 متهمين "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة الأربعين "بمحافظة السويس" لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، واللجوء لغسل تلك الأموال من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضى الزراعية وإقامة المشاريع التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 5 ملايين جنيه.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.