ضبط عصابة تغسل أكثر من 100 مليون جنية

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء طارق إسماعيل مساعد وزير الداخلية في ضبط تشكيل عصابى يقوم بغسل أكثر من 100 مليون جنيه متحصله من تجارة الأقراص المخدرة.
وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو طه ع.م الذي تم ضبطه أمس في قضية مخدرات بتزعم تشكيل عصابى تخصص في مجال غسل الأموال المتحصلة من جلب وتجارة الأقراص المخدرة؛ وذلك بالاشتراك مع أشقائه محمد، وحامد، وأشرف وعبدالعزيز، من خلال إنشاء كيانات اقتصادية وهمية وصورية بغرض إخفاء وتمويه مصدر حصوله على تلك الأموال؛ حيث تبين من الفحص وجود إيداعات بنكية بإسم المذكور وأشقائه تصل لقرابة 50 مليون جنيه، وأنه قد حرر توكيلات بالسحب والإيداع لأشقائه للقيام بأفعال الغسل مع علمهم بذلك، وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبط ثلاثة من المذكورين الأربعة.
وبمناقشته اعترف تفصيليا بارتكابه لجريمة غسل الأموال بمشاركة أشقائه، وقدرت تلك الأموال السائلة والعقارية والمنقولة بأكثر من مائة مليون جنيه، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارى تكثيف الجهود الأمنية اللازمة لضبط المتهم الهارب.