الكشف عن فضيحة «غسيل أموال» من تجارة السولار المدعم

كشفت مباحث الأموال العامة عن قضية غسيل أموال، جديدة بطلها وكيل مواد بترولية بالإسكندرية، حيث قالت التحريات التى أشرف عليها اللواء نجاح فوزى، مدير مباحث الأموال العامة قيام «المدعو أمير . ك . م» 42 عام، وكيل توزيع مواد بترولية، وصاحب مخزن مواد بترولية بالإسكندري،ة بغسل أمواله من حصيلة نشاطه المتمثل فى التربح، والتلاعب بحصص المواد البترولية المُدعمة، التى يحصل عليها لفرعه والاتجار بها وبيعها بطرق غير مشروعة، فى السوق السوداء .

قال محضر التحريات أن المتهم أستغل علاقته التعاقدية، مع إحدى شركات البترول كوكيل لتوزيع المواد البترولية، وتمكن بالتواطؤ مع مسئولين بالبترول من صرف حصص مُدعمة من السولار، دون وجه حق بلغ قدرها ( 15 ) مليون لتر سولار مدعم بزعم توزيعها على عملاء الشركة، لكنه استولى على تلك الكمية لنفسه وقام ببيعها بالسوق السوداء .

أضافت التحريات، أن المتهم اعتاد ارتكاب تلك الوقائع منذ فترة، ما مكنه من تحقيق ثروة كبيرة، لجأ لغسلها بعدة أساليب بقصد إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة عن منشأها الإجرامي.

وكشفت تحريات الأموال العامة، عن قيام المتهم بإخفاء جانب من تلك الأموال من حصيلة نشاطه الإجرامى، بإيداعها بحسابات شخصية، له بعدة بنوك بالبلاد جارى فك تلك الحسابات السرية، وكشف تفصيلاتها.

وقام المتهم بدمج جانب من حصيلة نشاطه المؤثم فى نشاطه الأصلى، المتمثل فى توزيع المواد البترولية، حيث قام بشراء 7 سيارات لنقل المواد البترولية، مختلفة الماركات، تزيد قيمتها عن 4 مليون جنيهاً، واشترى سيارة ملاكى، وشقة سكنية بمنطقة " سيدى جابر" بالإسكندرية بمبلغ نصف مليون جنيه.

وتواصل المباحث بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، كشف بقية الحسابات وممتلكات المتهم لحصرها وإرفاقها بمحضر الضبط.
مواد متعلقة:
1. استمرار أزمة السولار الحادة بالسويس
2. تجدد ازمة البنزين والسولار بدمياط
3. السولار.. أزمة بدون حل في السويس