تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص ينتحل أسماء وهمية للنصب والحصول على تسهيلات ائتمانية. كانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغًا من مسئولي أحد البنوك باكتشافهم قيام شخص مجهول بانتحال العديد من الأسماء والوظائف الوهمية حيث تمكن من الحصول على تسهيلات ائتمانية قيمتها أكثر من (585 ) ألف جنيه بموجب مستندات تبين أنها مزورة. ومن جهته أمر اللواء طارق الأعصر مساعد الوزير - مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتشكيل فريق بحث بقيادة العقيد شريف ساري مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، وضم فريق البحث كلا من: مقدم خالد فوزي، مقدم محمد راضي مقدم احمد عبدالبديع، رائد كريم الجنزوري. وأسفر فحص وتحريات ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن تقدم شخص "منتحلاً أسماء مختلفة" بمستندات مزورة منسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية والخطوط الجوية السعودية، تفيد بأن تلك الأسماء تعمل بالخطوط السعودية بوظيفة طيار وتقاضيها رواتب شهرية كبيرة "بالمخالفة للحقيقة طالبين منحهم تسهيلات ائتمانية وبطاقات دفع الكتروني وأن مسئولي البنك انخدعوا في تلك المستندات ووافقوا على منح التسهيلات الائتمانية . كما أسفرت التحريات الميدانية المكثفة عن تحديد مرتكب تلك الوقائع وتبين أنه المدعو/ ع ح م – مواليد 1963 عاطل ومقيم/ حي الأشجار – مدينة 6 أكتوبر ومحكوم عليه هارب في عدد ( 18 ) حكم قضائي بإجمالي حبس عشرون عاماً. وتمكن المذكور من تزوير العديد من بطاقات الرقم القومى ودون بها بيانات وأسماء مختلفة وصورته الفتوغرافية وكذلك تزوير خطابات منسوب صدورها للخطوط الجوية السعودية تفيد بأن تلك الأسماء تعمل لديها بوظيفة طيار والتقدم بتلك المستندات لفروع البنك وحصل على تسهيلات ائتمانية بموجبها. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبتفتيش مسكنه عثر على عدد 12 خاتم مقلد منسوبين للخطوط الجوية السعودية بالقاهرة –طيران الخليج، وعدد 2 بطاقة رقم قومي مزورة بأسماء منتحلة وصورة المتهم. كما تم ضبط عدد 3 كارنيهات مزورة منسوبه للخطوط الجوية السعودية بأسماء منتحلة وصورة المتهم، وعدد ( 4 ) رخص قيادة وتسير مركبات وعدد ( 4 ) بطاقة ائتمانية تم صدورهم بموجب مستندات مزورة ، وتوكيل رسمي عام مزور . عدد ( 12 ) خطاب مزور منسوب للخطوط الجوية السعودية وطيران الخليج مدون بهم البيانات المنتحلة، مجموعة من صور بطاقات الرقم القومي بأسماء منتحله وصورة المتهم . كما ألقت مباحث الأموال العامة على الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير ( جهاز كمبيوتر بمشتملاته - وحدة ذاكرة "نقالة فلاش ميمورى" أغلفة بلاستيكية – مقص – ماكينة تغليف للبطاقات والكارنهات ، زى خاص بالطيارين يقوم المتهم بارتدائه حال تردده على البنوك للإيحاء بكونه طيار مدني. بالإضافة إلى مسدس صوت وعدد ( 2 ) جهاز لاسلكي وعدد ( 4 ) هواتف ومبلغ ( 1800 ) جنية – سيارة ماركة فلوكس جيت ، وبفحص جهاز الكمبيوتر ووحدة الذاكرة النقالة المضبوطين تبين أنهما محملين بصور للبطاقات والمستندات المضبوطة. بمواجهة المتهم أقر بارتكابه للوقائع محل بلاغ بنك أبو ظبي الإسلامي واستخدامه للمضبوطات فى ممارسة نشاطه المؤثم المشار إليه. وبمناقشته تبين حصوله وبذات الأسلوب على العديد من القروض وبطاقات الائتمان من العديد من البنوك تجاوزت قيمتها المليون جنية، وجارى مراجعة البنوك للوقوف على حجم نشاط المذكور والمبالغ التي استولى عليها، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وجارى العرض على النيابة.
