إجراءات يمنية مكثفة لمراقبة مكافحة غسيل الأموال

صنعاء: أكد البنك المركزي اليمني أنه سيكثف من الزيارات الرقابية الميدانية على البنوك ومحلات الصرافة للتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة القادمة.
وأوضح وديع السادة، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك أن البنوك لديها أدلة لمكافحة غسيل الأموال لكن كثير من موظفيها ليس لديهم المعرفة الكافية بإجراءات مكافحة غسيل الأموال .
وداعي السادة في افتتاحه الدورة التدريبية حول مهارات مكافحة غسيل الأموال بصنعاء ، والتي ينظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية البنوك اليمنية إلى مزيد من الجهود في تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبه قال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني بأن صدور اللائحة التنفيذية للقانون اليمني الخاص بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة جيدة نحو تعزيز الشفافية في القطاع المالي والمصرفي، محذراً البنوك اليمنية ومحلات الصرافة من عدم تطبيق قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية ومساهمة ذلك في رفع درجة المخاطر في التعامل مع الاقتصاد اليمني ، ويقلل من فرص الاندماج مع اقتصاديات الدول المختلفة.