حذر التقرير الشهري لصندوق النقد الدولي من تحول الكويت إلى بيئة جاذبة لعمليات غسيل الأموال استنادا إلى وجود عوامل عدة تتيح ذلك، منها النمو المتسارع للقطاع المالي في البلاد، ووجود نقاط ضعف كثيرة في التدابير الوقائية الواجب اعتمادها من قبل المؤسسات المالية . وقال الصندوق في تقريره: إنه بالرغم من عدم وجود أدلة قوية حاليا على عمليات غسيل الأموال في البلاد إلا إن القطاع المالي في الكويت ينمو بوتيرة سريعة من حيث إجمالي أصوله، وهذا النمو قادر على خلق بيئة خصبة لغاسلي الأموال وممولي الأنشطة الإرهابية. وأضاف التقرير أن هناك ثمة نقاط ضعف كثيرة فيما يخص فئات الجرائم التي تتطلبها توصيات مجموعة العمل المالي . والجدير بالذكر أن مجلس الأمة كان قد اقترح مشروع قانون جديد بشأن مكافحة غسيل الأموال عام 2007، ولكن هذا القانون لم يعتمد حتى الآن.