أمرت نيابة عابدين، بحبس صاحب مكتب استيراد وتصدير وشريكه 4 أيام بتهمة تحويل الأموال من وإلي خارج البلاد مقابل عمولة مخالفة للقانون. تعود التفاصيل عندما وردت معلومات لمباحث الأموال العامة قيام منتصر ف. أ صاحب مكتب استيراد وتصدير كائن مقره بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ومقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج.. بمُمارسة نشاط واسع في مجال تحويل الأموال من وإلي خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد، مقابل عمولة - الأمر الذي يُعد عملًا من أعمال البنوك- بالمخالفة لأحكام القانون. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه وبصحبته أحد عُملائه ويدعى رمضان ك. ج- مواليد 1972 - صاحب مُؤسسة استيراد وتصدير ومقيم بحدائق القبة بالقاهرة.. حال مُزاولة نشاطهما المُؤثم، داخل شركة المتحرى عنه.. وبحوزتهما 300 ألف وكذا الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل بأحد برامج التواصل تدل على ممارسة نشاطه المُؤثم والتى تبين من خلالها أن حجم تعاملاته خلال العامين المنقضيين بلغت ما يقرب من 13 مليون جنيه مصرى. بمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بالمخالفة لأحكام القانون، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.