وردت معلومات للعقيد أحمد نزيه رئيس قسم مكافحة جرائم النصب بالقاهرة مفادها أن كلاً من إبراهيم عبد العزيز، عاطل، وائل رمضان، عاطل، حسام الدين يوسف، عاطل يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تأسيس شركات وهمية والنصب علي كبري الشركات في مجال الأدوية البيطرية والأجهزة الكهربائية والحصول على بضائع من تلك الشركات مقابل إصدار شيكات باسم الشركات الوهمية والتصرف فيها بالبيع. وبإخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة كلف اللواءين أشرف الجندي ومحمود أبو عمرة نائبي المدير العام واللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية للقبض على المتهمين. وبإجراء التحريات بمعرفة العقيد أحمد نزيه رئيس مباحث النصب تبين صحة ما ورد من معلومات وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف الشركة المشار إليها أمكن ضبطهم وعثر بالشركة على المضبوطات التالية عدد 23 كرتونه بداخلهم أدوية بيطرية مستوردة، 13 كرتونه بداخلهم دواء دوكس فيدو،3 كرتونه بداخلهم دواء مالي فيد،2 دفتر شيكات لبنك الإسكان والتعمير خاص بالمتهم الأول ( لا رصيد له)، 2 جهاز كمبيوتر،2 طباعة، ماكينة تصوير ماركة زير وكس،تليفون فاكس ماركة باناسونيك، السيارة رقم 8459 ملاكي مطروح ماركة هيونداي موديل 2016 بيضاء اللون، وبمواجهتهم بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدوها واعترفوا بتكوينهم فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على اصحاب شركات المواد الغذائية وشركات الأدوية البيطرية المستوردة وشركات الأدوات الكهربائية عن طريق تأسيس شركات وهمية والتعاقد مع ضحايهم على شراء كميات من البضائع بالأجل نظير دفع أول قسط وباقي المبلغ بموجب شيكات بدون رصيد وعقب ذلك يغلقوا مقر الشركة الوهمية والهرب وأضافوا بأنهم وراء ارتكاب عدد 26 حادث نصب واحتيال بذات الأسلوب. كما اضافوا بان المضبوطات المعثور عليها داخل الشركة محل الضبط خاصين ( بشركة ma الاستيراد الأدوية البيطرية ومقرها حدائق الأهرام بالجيزة ، وشركة ألمبيد الاستيراد الأدوات البيطرية ومقرها المريوطية الجيزة ، وشركة أنميت الاستيراد الأدوات البيطرية ومقرها شارع ثابت دائرة قسم شرطة حلوان ). وتم بإرشادهما ضبط الاتى 354 بكر كابلات كهربائية خاصة بشركة المصرية للتوريدات،6 كرتونه بداخلها جبنه مدون عليها إسم صوفيا خاصة بشركة اللبنانية للصناعات الغذائية،4 كرتونه بداخلها عسل الصفوة خاصة بشركة مواد غذائية،10 جوال أرز الديب خاصة مؤسسة دياب، كما أضافوا بشراء شقتين الأولى كائنة 15 شارع الإسكندرية الطالبية/ جيزة، الثانية كائنة 2ش خالد بن الوليد من ش الكورنيش المنتزة أول/ الإسكندرية 2 جهاز كمبيوتر ، 2 طباعة ، ماكينة تصوير ، جهاز فاكس والسيارة " المعثور عليها بالشركة محل الضبط " من متحصلات بيع تلك البضائع. وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالنصب والاحتيال وتحرر لكلا منهم المحاضر الموضحة قرين كلا منهم. تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية وأحالها اللواء عزت زهران حكمدار العاصمة إلى النيابة العامة.