وردت معلومات إلي اللواء أيمن لقية مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة مفادها قيام "ريمون.ر" مدير تنفيذي بشركة الفنار للصرافة والكائنة بشارع عمر مكرم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ومقيم 5 شارع الباشا دائرة قسم شرطة شبرا يزاول نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي ويتخذ من احدي الشقق السكنية الكائنة بالعقار رقم 10 شارع جمال الدين عفيفي دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول مكانا لمقابلة عملائهم والاتجار بالعملة. وبإخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة كلف اللواء هشام لطفي نائب المدير العام واللواء أحمد الألفى مدير المباحث الجنائية للقبض على المتهم. وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات كما تبين ان جميعهم عاملين سابقين بشركة الفنار للصرافة الكائنة بشارع مكرم عبيد دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول والصادر لها قرار بالشطب من التعامل مع البنك المركزي في غضون شهر مايو 2016م. وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن العميد محمد السداوي وكيل إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والرائد شادي مكارم والنقيب محمد النويشي من ضبطه حال تواجده بالشقة المشا اليها وعثر داخل الشقة علي مبالغ مالية 19.750 دولار،12 الف يورو، 7 الاف جنية جزائري، 3 مليون و180 الف جنيه مصري وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق السوداء. تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.