مجوهراتي يدير شركة صرافه للسوق السوداء بالعاصمه

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شركة صرافة للإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر وضبط مبالغ مالية بمقر الشركة تعادل عشرة ملايين جنية مصرى .
وردت معلومات الى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بقيام "صاحب ومدير شركة مجوهرات سابق ضبطه وإتهامه فى العديد من قضايا الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، بمعاودة نشاطه غير المشروع بالإتجار بالنقد الأجنبى متخذاً من مقر الشركة سالفة الذكر الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مركزاً لمزاولة نشاطه غير المشروع .
بعمل التحريات اللازمه التى اكدت صحة المعلومات ، وعقب تقنين الإجراءات ، تم مداهمة مقر الشركة ، وتبين عدم وجود مالكها ، حيث تم ضبط 3 من القائمين على العمل بالشركة وإثنين من العملاء حال ترددهما على الشركة ، وبحوزة أحدهما مبلغ 20 ألف دولار أمريكى ، والآخر مبلغ 9 الاف دولار امريكى .
بسؤالهما قررا أنهما حضرا لبيع تلك المبالغ خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .. كما تم ضبط مبالغ مالية بمقر الشركة تعادل حوالى عشرة ملايين جنية مصرى عبارة عن عملات مختلفة ( دولار أمريكى ، يورو ، جنية إسترلينى ، دينار كويتى وسعودى وغيرها ) كما تم ضبط ماكنيتى عد نقود ، وكمية من المستندات والدفاتر والأوراق الدالة على ممارسة المذكورين لنشاطهم المؤثم .
بمواجهة المتهمين إعترفوا بصحة الواقعة وأنهم يزاولون نشاطهم من خلال الشركة المشار إليها منذ فترة ولحساب المتحرى عنه ، وتم تحرير محضر بالواقعه ، وجارى العرض على النيابه لمباشرة التحقيق .