تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى دولى تخصص فى عمليات القرصنة وتقليد صفحات بعض المواقع وعناوين البريد الإلكترونى الخاصة ببعض الشركات وإرسال رسائل خادعة لضحاياهم طالبين تحويل الأموال على حسابهم وعقب عمل التحريات الازمه أسفرت تحريات الإدارة أن وراء ذلك تشكيلاً عصابياً مكون من كلٍ من :- أحمد.ط 30 سنه مصرى الجنسيه ، STE»EN.E ، مواليد 1987 ، يحمل جنسية دولة أفريقية IMOH.E ، مواليد 1983 ، يحمل جنسية دولة أفريقية ،KUDUS.E ، مواليد 1981 ، يحمل جنسية دولة أفريقية ، BEN.E ، مواليد 1989 ، يحمل جنسية دولة أفريقية ،E)EKTEL. ، مواليد 1982 ، يحمل جنسية دولة أفريقية . و عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم الأول حال تردده على أحد البنوك لإستلام أحد التحويلات المالية المحولة له من الخارج كما أمكن ضبط باقى أفراد التشكيل بمحل سكنهم بمدينة الرحاب والتجمع الخامس وعثرت القوات على عدد 4 جهاز لاب توب ، وعدد 3 وحدة ذاكرة ، وكمية من صور الرسائل خادعة منسوبة للعديد من البنوك والشركات الأجنبية يستخدمها المتهمين فى نشاطهم ، وعدد 11 هاتف محمول . بفحص أجهزة الكمبيوتر المضبوطة ووحدات الذاكرة النقالة والهواتف المحمولة تبين أنها مُحملة بالعديد من الملفات التى تحوى عاى العديد من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين المتهم الأول وباقى المتهمين بشأن نشاطهم ، رسائل إحتيالية خادعة مرسلة لمئات الأشخاص يستخدمها المتهمين فى الإحتيال ، صور تحقيق شخصية وجوازات سفر لأشخاص من جنسيات أجنبية وعربية مُعدة للتزوير ، العديد من الملفات التى تحوى على بيانات خاصة للعديد من البنوك على مستوى العالم . وبمواجهة المتهمين اعترفو بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وقيامهم بالإستيلاء على أموال محولة لحساب الأول من عدة شركات بعدة دول أجنبية بلغت 600 ألف دولار و تم عمل محضر بالواقعه و جارى عرض المتهمين على النيابه لمباشرة التحقيق .