أمن الإسكندرية يداهم مقر شركة استولت على أموال المواطنين بزعم توظيفها

داهمت قوات الأمن بالإسكندرية، مقر شركة كبرى للاستثمار، قامت بالإستيلاء على أموال مواطنين بالمحافظة، بزعم توظيفها فى مجال الاتجار فى العملات الأجنبية والمضاربة فى البورصة العالمية "الفوركس"، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهم امتنعوا عن سداد الفائدة أو رد أصل المبالغ إليهم.
البداية حين، تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغًا من المدعوة "منى ي م" (58 عامًا - موظفة مقيمة بدائرة قسم باب شرقى)، و 4 آخرين، ضد كل من: ممدوح. ع.ر (48 عامًا - رئيس مجلس شركة "كيرفورد" للاستثمار - مقيم عين شمس بالقاهرة) " هارب "، وعمر. ع. أ (35 عامًا - مدير فرع الشركة بالإسكندرية - مقيم سيدي جابر)، وبسنت. خ. م (29 عامًا - مندوبة مبيعات بفرع الشركة بالإسكندرية مقيمة سيدي جابر) "هاربة".
واتهموا مسئولي الشركة بتلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها، 93 ألف دولار، بزعم توظيفها في مجال الاتجار في العملات الأجنبية، والمضاربة في البورصة العالمية "الفوركس"، والإتجار في المعادن، والبترول مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3%، وقاموا بإعطائهم الفائدة المستحقة لعدة أشهر، ثم امتنعوا عن سداد الفائدة أو رد أصل المبالغ إليهم.
وأكدت تحريات ضباط القسم، صحة البلاغ، وقيام المتحرى عنه الأول " هارب " بتأسيس شركة تحمل اسم "كيرفورد" للاستثمار، مقرها الرئيسي" دائرة قسم مصر الجديدة"، وفرع للشركة بدائرة قسم سيدي جابر، وآخر بدبي، واستعان بالثاني والثالث بإدارة فرع الشركة بالإسكندرية.
وتبين من التحريات أن المتهم الأول تعاقد مع شركة إنجليزية تسمى"ريمونت للاستثمار" لاستخدامها لبث الثقة لدى المودعين، وإقناعهم بإيداع أموالهم بالعملات الأجنبية بحساب الشركة في بعض البنوك، لتحويله للشركة الأجنبية في الخارج لاستثمار حسابهم مقابل حصولهم على فائدة متفق عليها، مما يضر باقتصاد البلاد، وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المبلغين وغيرهم من المواطنين، وجارٍ تحديدهم، وحصر المبالغ المالية الخاصة بهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثاني بفرع الشركة بالإسكندرية وضُبط داخل المقر، 3 جهاز كمبيوتر محل عليهم بيانات المودعين وعمليات المضاربة في البورصة وحسابات الأرباح، ووثائق تعارف تحوي بيانات بعض المودعين، ونماذج من العقود المنسوبة للشركة الأجنبية، وصور إيصالات إيداع مبالغ مالية لحساب الشركة لبعض البنوك.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وتحرر المحضر جنح اقتصادية قسم سيدي جابر، وتم عرض المتهم على نيابة الشئون المالية والتجارية لتباشر التحقيق.