الجمعية العامة ل بورتو جروب تعتمد قرارات مجلس الإدارة

قدت شركة مجموعة بورتو القابضة برئاسة منصور عامر رئيس مجلس الإدارة إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بحضور المساهمين ومجلس إدارة المجموعة وتم التصديق علي اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتم التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية و التصديق على اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016م والتصديق علي توزيع الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
ووافقت الجمعية علي اعتماد مشروع توزيع الارباح المقدم من مجلس الادارة والمعتمد من مراقب حسابات الشركة بتوزيع اسهم زيادة مجانية عن الأرباح الواردة بالقوائم المالية المنتهية في 31/12/2016م على السادة مساهمى الشركة بمبلغ وقدرة ( 45595446.6 ) جنيه مصرى ( فقط خمسة واربعون مليون وخمسمائة وخمسة وتسعون الفا واربعمائة وستة واربعون جنيها وستون قرشا ) بواقع سهم لكل عشرة اسهم اصلية تقريبا من اسهم راسمال الشركة و ذلك للاسهم المصدرة و عددها (4559544644) سهم والموافقة على العرض على الجمعية العامة غير العادية .
ووافقت الجمعية علي ابراء الذمة المالية لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
كما تم تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31/12/2017 م والموافقة على قبول اعتذار السيد /عماد حافظ راغب – المحاسب القانونى – (ارنست و يونغ) وتعيين السيد / عمرو الشعبينى – المحاسب القانونى – (ارنست و يونغ ) مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2017م .والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 /12/2017م
كما تم الموافقة على ايجار( دورين ) من المقر الكائن 101 الملتقى العربى –شيراتون – القاهرة والمملوك للشركة الهندسية للاستثمارو التنمية العقارية وهي احدي الشركات المملوكة لبعض من افراد وكيانات المجموعة المرتبطة للشركة.
كما تمت الموافقة علي ان تحل شركة بورتو هوليدايز للتنمية السياحية التابعة لشركة مجموعة عامر القابضة محل شركة بورتو ورلد للتنمية السياحية التابعة لشركة مجموعة عامر القابضة فى جميع عقود ادارة كافة الفنادق المملوكة لشركة مجموعة بورتو القابضة بذات شروط التعاقد السابق الموافقة عليها بالجمعيات العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 19/12/2014 و 16/7/2015م.
كما تم الموافقة على ابرام عقد المعاوضة لشراء كامل اسهم راس مال شركة توتال اف ام للادارة والخدمات المملوكة لشركة مجموعة عامر القابضة ( عامر جروب ) وذلك بالقيمة العادلة التى يتم تحديدها من مستشار مالى مستقل وتفويض مجلس الادارة فى اعتماد القيمة العادلة واتخاذ اجراءات الشراء وفقا لقواعد القيد بالبورصة المصرية مع استمرار تنفيذ العقود المبرمة بين شركة توتال اف ام للادارة والخدمات وشركة مجموعة عامر القابضة ( عامر جروب )
كما عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة بورتو القابضة وتم الموافقة على زيادة راسمال الشركة بمبلغ و قدرة 45595446.6 جنية مصري عن طريق اصدار اسهم مجانية ممولة من الارباح الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 م .
وتم النظر والتصديق علي إصدار وتحويل جزء من أسهم رأس المال إلى شهادات إيداع دولية (GDR) بحد أقصى 33%. من إجمالي رأس المال المصدر وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار وتحويل جزء من أسهم رأسمال الشركة إلي شهادات ايداع دولية “ GDR “ بحد أقصي 33 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وبما لا يجاوز نسبة الأسهم حرة التداول أمام الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والإيداع والحفظ المركزي والبورصة المصرية
وتم الموافقة علي تعيين شركة ارقام كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب كمدير لعملية الإصدار والأستاذ محمد عبدالفتاح المحامي الشريك المسئول عن أسواق المال بمكتب معتوق بسيوني للمحاماة كمستشار قانوني لعملية الإصدار و الموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى التوقيع على عقد التعديل وادخال اى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الادارية المختصة