ضبط شركة تعمل فى البورصة بمليون دولار بدون ترخيص

تجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط إحدى الشركات بسوهاج لقيامها بممارسة نشاط الإستشارات المالية فى البوصة المصرية والوساطة دون ترخيص بتعاملات وصلت الى مليون دولار امريكى
فقد أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام إحدى شركات الإستشارات المالية الكائنة بسوهاج إدارة المدعو/ممدوح . ا . ع مواليد 1963 بممارسة نشاط الإستشارات المالية فى البوصة المصرية وعقد دورات تدريبية فى التحليل الفنى والمالى دول الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج والإشتراك مع لجنة فنية من الهيئة العامة للرقابة المالية تم إستهداف الشركة حيث أسفر فحص المستندات وأجهزة الحاسب الآلى بها عن مزاولتها نشاط الإستشارات المالية وعقد دورات تدريبية فى مجال التحليل الفنى وقيامها بأعمال الوساطة للشركات الأجنبية وتحويل الأموال لحسابها فى الخارج والمضاربة بها على أسعار العملات الأجنبية والمعادن فى البورصات العالمية ( الفوركس ) عبر شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) دون الحصول على التراخيص اللازمة حيث بلغ عدد عملاء الشركة حوالى 112 عميل بأجمالى حجم تعاملات يصل إلى مليون دولار أمريكى ، وتحصل الشركة على عمولة تصل إلى 20 دولار عن كل عملية بيع وشراء تتم من خلالها .