تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط رجل وزوجته، لقيامهما بتعاملات بنكية بالمخالفة للقانون بقيمة "3" ملايين جنيه مصرى عن طريق استغلال مدخرات المصريين العاملين بالخارج، وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. حيث أكدت معلومات وتحريات فرع إدارة مباحث الاموال العامة بجنوب الصعيد بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلٍ من" عثمان ع.ع"،55 سنة - عامل زراعى بإحدى الدول العربية، و"لواحظ ع.ر" زوجة الأول،55 سنة، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، مستغلين تواجد الأول خارج البلاد لدواعى العمل،وقيامه بإستبدال المبالغ المالية من مكاتب الصرافة بالدولة التى يعمل بها، ثم تحويلها على حساب زوجته والتى تقوم بدورها بتسليم المبالغ لذوى العاملين بالخارج مقالبل عمولة مالية بالمخالفة للقانون حيث بلغ حجم تعاملاتهم بالجنيه "3" ملايين جنيه مصرى. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الثانية..وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.