قبرص تحقق في إمكانية وجود أموال مهربة من مبارك لديها

أعلن وزير العدل القبرصي لوكاس لوكا الثلاثاء أنه يحقق في إمكانية وجود أموال مهربة من الرئيس المخلوع حسني مبارك أو أقربائه على أراضيها ومخبأة في حسابات سرية.
وأوضح لوكا أن وحدة متخصصة في مكافحة تبييض الأموال تم تكليفها بالتحقيق. وقال للصحفيين "لم نقرر القيام بتحقيقات بالصدفة. وصل طلب محدد من أحد البلدان. ثمة تحقيق جار للعثور على دلائل بوجود أرصدة في مصارف، لكن هذا الأمر ليس بسيطا".
وأعلن الوزير القبرصي أنه سيتم إجراء مسح في سجل الشركات لمعرفة ما إذا كان هناك شركات في الجزيرة عائدة إلى "هؤلاء الناس"، من دون مزيد من التوضيحات.
وأفادت وسائل إعلام قبرصية أن بعثة مصرية زارت قبرص الأسبوع الماضي بحثا عن أي أثر لأموال قد تكون محولة إلى الجزيرة خلال الأعوام الثلاثين من حكم حسني مبارك.
وأشارت هذه المعلومات إلى أنه تم البدء بإجراءات في الجزيرة المتوسطية بحق أربع شركات لمحاولة كشف أموال مهربة.
وقامت كل من سويسرا وبريطانيا بتجميد حوالي 445 مليون يورو من الأصول المرتبطة برموز للنظام المصري السابق.
Comment *