ضبط قضيتي تحويلات خارجية واتجار في النقد الأجنبي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باشراف اللواء ابراهيم الديب مساعد وزير الداخلية من ضبط قضيتي تعامل غير مشروع في النقد الأجنبي حيث اكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام المدعو كارم ف. أ- 39 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطي- ببني سويف بتلقي مبالغ مالية كبيرة بالدولار الأمريكي علي حسابه بأحد البنوك، دون وضوح الغرض من تلك المبالغ، وبالفحص تبين قيامه بتلقي تلك المبالغ الضخمة من إحدي الشركات ، مقرها بإحدي الدولة الأجنبية، ليقوم بسحبها واستبدال بعضها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها بأسماء العديد من الأشخاص خارج البلاد بموجب حوالات بنكية وبريدية، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك حصيلة نشاطه في تقديم الخدمات الصوتية والمرئية عبر الحدود من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)علي أحد المواقع بدون تصريح من الجهات المختصة.. مقابل عمولة.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أمن بني سويف تم ضبطه وبحوزته مبلغ 1860 جنيهاً وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي تقريبًا.
كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام المدعو اشرف س.م- موظف خزينة بأحد البنوك، مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية.. بالاتجار في النقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج من أبناء قريته والقري المجاورة من أبناء مركز نبروه ليقوم عقب ذلك باستبدالها بالجنيه المصري من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندي 700 ألف ريال سعودي.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.