Dubai based Millennium Finance Corporation investment bank unethical and out of cash, 4 Aug 2009

هذا الأرشيف يحتوي على معلومات حول المخالفات المالية المزعومة والإفلاس المحتملة في ميلينيوم فاينانس كوربوريشن ("MFC") ، وهي شركة تابعة لبنك دبي الإسلامي ("بنك دبي الإسلامي") وشركة مشاريع الكويت ("كيبكو"). MFC هو أساس دبي للاستثمار البنك مع الألفية الملكية الخاصة والفرعية المملوكة بالكامل. هو 33،3 ٪ مملوكة من قبل بنك دبي الإسلامي MFC ، 33،3 ٪ مملوكة من قبل شركة مشاريع الكويت و33،3 ٪ مملوكة من قبل الاتحاد العربي للأسمدة. أفا هي شركة خاصة في الخارج ، الذي هو 70 ٪ مملوكة من قبل كيبا كيندي و 30 ٪ تملكها ماكاروف اليكس. مصدرنا يدعي أن كيبا كيندي (الرئيس التنفيذي) واليكس ماكاروف (المدير العام) ، عزت Gunney (الرئيس التنفيذي السابق للألفية الملكية الخاصة) ، Sadjid (نائب رئيس الإدارة وكيبا) هي المشاركة في أفعال خاطئة ، بما في ذلك : الدخول في صفقة مالية غير منتظمة مع ويتيح الشراء دوت كوم (LBIT) : عند الانتهاء من هذه الصفقة ، دفعت كيبا نفسه والمكافآت قبل 5 آخرين. دفعت كيبا كانت قد وضعت 1 قبل يوم 11 من الموظفين ، وهو نفسه مكافأة مسبقة. إساءة استخدام كيبا مالية الشركات (انظر تسويغ التكاليف). NASD استغرق العمل ضد كيبا في عام 1999. انظر المرفقات ؛ من الفائدة الترشيد التكلفة + تقدم منحة + التفاصيل المالية NASD المخالفة + العمل + كيبا في حركة الطيران بيل. MFC و550K دولار أمريكي نقدا من اليسار. انظر MFC خارج النقدية. ولم تدفع رواتب الموظفين يوليو من قبل الشركة. وبدلا من ذلك تم دفع رواتب ومدفوعات خاصة لمرة واحدة مباشرة إلى بعض ، ولكن ليس جميع العاملين ، من خلال بنك دبي الإسلامي وشركة مشاريع الكويت. وأعضاء الاتحاد العربي للأسمدة تلك التي لم تدفع.(النسخة الاصلية بالانجليزية لدى موقع wikileaks )