«الخميس» بدء فاعليات ملتقى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

يبدأ يوم «الخميس» القادم فعاليات ملتقى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب بشرم الشيخ خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر القادم
ينظم الملتقى اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - مصر، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجى.
يتوقع مشاركة أكثر من 250 مشاركًا من 16 دولة عربية وأجنبية من قيادات المصارف ومدراء الالتزام والسلطات القضائية والأمنية ومؤسسات مكافحة الفساد ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب وحدات مكافحة غسل الاموال وتمويل وتمويل الارهاب المصرية والعربية.
يفتتح المؤتمر محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، رئيس مجلس إدارة، اتحاد بنوك مصر، والدكتور وسام فتوح، الأمين العام، اتحاد المصارف- لبنان، والدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، الرئيس، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، والدكتور حاتم على مدير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجى والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، مصر واللواء خالد فودة، المحافظ، محافظة جنوب سيناء، جمهورية مصر العربية.
يناقش الملتقى الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مواجهة الجرائم
المالية، وتأثير الجرائم المالية على النظام المالى العالمى والاستقرار المالى، وسبل التعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجرائم المالية، ووظيفة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطنى والقطاعى.
ويقدم الملتفى نظرة على عملية تقييم نُظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و قانون مكافحة تبييض الأموال للعام 2020 وتداعياته على المصارف فى العالم وأهم ملامح عملية التقييم وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالى. واستعراض عملية التقييم التى خضعت لها جمهورية مصر العربية وأهم نتائجها، ودور المنسق الوطنى فى عملية التقييم، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحد منها والتحديات والمخاطر التى تفرضها التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى وأثرها على الجرائم المالية. وواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة باستخدام نظم المدفوعات الرقمية والتكنولوجية الحديثة.