تورط شركات‮ "شوري‮" في غسيل أموال بين قبرص والقاهرة

بينما تشير التقديرات إلي‮ أن ثروة الرئيس المخلوع وعائلته بلغت‮ 40إلي‮ 70‮ مليار دولار تصل ثروة محمد أشرف حامد الشيتي وحده إلي‮ 30‮ ملياراً‮.‬
بعد أن نشرنا فصولاً‮ من فساد مجموعة شركات شوري‮ راح أصحابها‮ يشنون حملة‮ غسيل سمعة بحملة إعلانية‮ »‬مليونية الأجر‮« زادتهم سوءاً‮ علي‮ سوء حيث استهدفت صراحة تبرئة وزير السياحة السابق زهير جرانة بصفته أحد الشركاء في‮ عضوية مجلس إدارة شركة شوري‮ والصفة الأخري‮ أنه ابن خالة محمد أشرف حامد الشيتي صاحب هذه المجموعة،‮ وفرض سياج علي‮ أحد وزراء الزراعة السابقين الذي‮ ساعدهم علي‮ استيراد البذور والمبيدات المسرطنة من إسرائيل‮.. إلا أن الحملة المأجورة باءت بالفشل،‮ حيث واجه جرانة‮ 4اتهامات جديدة تسوق إلي‮ حبل المشنقة‮.‬
في‮ هذه السطور ومن واقع مستندات جديدة نواصل كشف فساد شركات حامد الشيتي‮.. والذي تضمنه بلاغ‮ الزميل عادل صبري‮ رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية إلي‮ النائب العام ضد كل من زهير جرانة وحامد أحمد مصطفي‮ الشيتي‮ رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات شوري‮ ومحمد أشرف حامد الشيتي نائب رئيس مجلس الإدارة ووليد علي‮ محمود ورور نجل رئيس مجلس إدارة شركة ريجوا لاستصلاح الأراضي وماجد محمود خليفة وألفت الشيتي‮ وأحمد مبارك ومحمد عبدالمنعم وخالد حسن عليوة أعضاء مجلس إدارة المجموعة‮.‬
وكشف البلاغ‮ الذي حمل رقم‮ 6860‮ لسنة‮ 2011‮ عن أكبر عملية‮ غسيل أموال وتهرب ضريبي بأغرب الطرق والوسائل استناداً‮ إلي‮ حصانة الوزير السابق الذي تربح من دخوله الوزارة بعد أن كان مفلساً‮.‬
البلاغ‮ رصد قيام مجموعة شوري‮ ممثلة في‮ شركة‮ »‬إنجينز‮« للتوكيلات التجارية والوكيل الوحيد لشركة‮ »‬إيفيكو‮« الإيطالية الألمانية لمركبات ومعدات الدفاع،‮ بإرسال أمر شراء سيارات وأنظمة تسليح ومعدات دفاع وقطع‮ غيار لشركة‮ »‬إيفيكو‮« حصلت عليها بالأمر المباشر من وزارة الداخلية عن طريق شركة الفتح للاستثمارات‮ »‬مملوكة لوزارة الداخلية‮«.‬
وكانت هناء السلالي هي‮ المسئولة عن توقيعات شركة الفتح والتي‮ تتم بالأمر المباشر بين الشركة والداخلية‮..‬حيث تتولي‮ شركة إيفيكو تصدير مستندات الشحن شاملة البيانات باسم شركة‮ »‬ميد بلو‮« وهي‮ من شركات‮ »‬آل‮. أوف‮. شور‮« في‮ قبرص وتوضع مستندات الشحن لصالح شركة‮ »‬إنجينز‮« المملوكة في‮ الأصل لمجموعة شوري‮ وبدورها تقوم‮ »‬ميد بلو‮« بإصدار تنازل عن كامل الشحن لصالح شركة‮ »‬إنجينز‮« للتوكيلات التجارية وتقوم‮ »‬ميد بلو‮« بإرسال فاتورة إلي‮ شركة‮ »‬إنجينز‮« بدفع مئات الألوف من اليورو بحجة صيانة المعدات المستوردة لصالح وزارة الداخلية المصرية برغم أن هذه المعدات لا تحتاج إلي‮ صيانة،‮ لأنها موردة في‮ نفس عام التصنيع بالإضافة إلي‮ أن المركبات المذكورة لم ترسل في الأصل إلي‮ الشركة المزعومة في‮ قبرص،‮ ولكي‮ يتم شحنها مباشرة إلي‮ مصر تحدد‮ »‬ميد بلو‮« رقم الحساب البنكي علي‮ »‬إنجينز‮« لتحويل الأموال إليه وهو‮ »‬015540606525‮« ببنك قبرص العام‮.. وحتي تتم عملية‮ غسل الأموال تقوم شركة‮ »‬ميد بلو‮« بإرسال طلب إلي‮ بنك قبرص العام لتحويل المبالغ‮ الموجودة به إلي‮ حساب مجموعة شركات شوري‮ الموجودة في‮ بنك‮ »‬دويتش بنك‮« بألمانيا والذي قام بالتوقيع علي‮ أوراق شركة‮ »‬ميد بلو‮« هو وليد ورور عضو مجلس إدارة شركة شوري،‮ ويطلب فيه من نفس البنك القبرصي‮.. حيث‮ يجري تحويل الأموال من الحساب سالف الذكر إلي‮ شركة‮ »‬ميد بلو‮« وهو نفس الحساب الموجه إليه الأموال من مصر إلي‮ قبرص والمملوك لشركة‮ »‬ميد بلو‮«.‬
وتكشف المستندات المرفقة بالبلاغ‮ عن طريقة أخري لغسل الأموال وهي‮ عبارة عن تحويل بنكي من مجموعة الخماسية للاستيراد والتصدير والتنمية العقارية من حسابها ببنك‮ »‬بي إن بي باريبا‮« رقم‮ »‬08132701193‮« إلي‮ شركة‮ »‬باور إنترناشيونال‮« بمبلغ‮ 175‮ ألف دولار والغرض من التحويل دفع مقدم شراء طائرة إيرباص موديل‮ 310222‮ لتتضح المفاجأة أنها لصالح‮ »‬ميد بلو انتربرايس‮« في‮ قبرص وبطريقة سرية وغاية في‮ التعقيد‮ يتم تهريب الأموال إلي‮ الخارج‮.‬
رأسمال شوري‮ وصل إلي‮ مليار و200‮ مليون جنيه،‮ حسب الموقع الرسمي‮ للشركة قبل مسحه بعد القبض علي‮ جرانة،‮ حيث أكد الموقع أن رأسمال المجموعة وصل إلي‮ مليار و200‮ مليون جنيه في‮ نهاية عام‮ 2010‮ في‮ الوقت الذي عجز الشيتي‮ - الأب والابن‮ - عن دفع مبلغ‮ 3‮ ملايين و300ألف جنيه عام‮ 1998‮ للبنك الأهلي‮ ليصدر حكم بحبسهما ثلاث سنوات وقام بعمل معارضة استئنافية في‮ 2010‮ وإلي‮ الآن‮ يفرط البنك الأهلي‮ في‮ المطالبة بحقوقه التي‮ هي‮ في‮ الأصل مال الشعب برغم ما تمتلكه المجموعة من مليارات بجانب أن المجموعة أسست شركة تضم أكبر أسطول من السفن سريعة الانتشار لمحاربة القرصنة البحرية باستثمارات تقدر ب140‮ مليون‮ يورو،‮ حيث‮ يمتلك بنك شوري‮ 47٪‮ من قيمة رأس المال،‮ مما‮ يؤكد أن هناك أموالاً‮ خرجت من مصر بطرق ماكرة وأن أموالاً‮ أخري‮ في‮ طريقها للخروج‮.‬
يذكر أن الشيتي أراد الاستحواذ علي‮ توكيل سيارات إيطالي،‮ فقام بعقد جمعية عمومية‮ غير عادية،‮ وقام فيها بتزوير توقيع مؤسس الشركة الرئيسي في‮ محاضر مجلس الإدارة،‮ بجانب محاضر الجمعية العمومية،‮ كما قام بتزوير إقرارات صاحب التوكيل علي إقرارات تفيد تنازله عن حقوقه في‮ الشركة لصالح شركة رويال المملوكة لزهير جرانة وفي جمعية عمومية قام بعزل الرجل واستولي علي‮ الشركة تماماً‮ وتقدر قيمتها ب250‮ مليون جنيه،‮ ورغم تقدم صاحب التوكيل الأصلي‮ بعدة بلاغات ضد الشيتي تم حفظ القضية رغم أن تقرير الطب الشرعي‮ أثبت تزوير جميع التوقيعات المنسوبة لمؤسسي الشركة ووصف التقرير إقرارات الجمعيات العمومية بالتزوير‮.‬
كما قام الشيتي‮ بوضع‮ يده علي‮ 90ألف متر في‮ طريق مصر‮ - إسكندرية الصحراوي‮ من أرض محمية طبيعية،‮ حسب تصنيف وزارتي‮ السياحة والبيئة،‮ تسمي‮ »‬قبة الحسنة‮« وسانده الوزير المحبوس جرانة في‮ إهدائه هذه المحمية الطبيعية بعد أن ضغط وزير السياحة علي‮ وزارة البيئة لإهدائها لابن خالته‮.‬