أعضاء بشرية ومخدرات.. حيل المجرمين في غسيل الأموال

يعد غسيل الأموال أسرع وسيلة للنصب متخفية وراء جرائم عدة مثل التجارة في الآثار والأسلحة والمخدرات وتهريب الجمارك ليظلوا مجهولين، ويتخذ رجال المافيا الفقراء فريسة لهم، يلعبون على وتر حاجة الفقراء للعمل والمال، وفي سبيل ذلك جعلوا الفقراء كسلم يزيدهم غنا، ويزيد الفقراء فقرا، وتعددت الطرق والحيل، منها السفر للخارج أو التقديم لوظائف حكومية أو حجز شقق سكنية، وما خفي كان أعظم.
وترصد بوابة الوفد في السطور التالية أبرز جرائم غسيل الأموال التي كانت أبطالها من الطبقة المرموقة في المجتمع منهم نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، بالإضافة إلى استشاري باطنة بإحدى الجامعات الخاصة، وجراح بالقصر العينى أستحوذ على 9 مليون جنية بتهمة غسيل الأموال في تجارة الأعضاء.
نائب محافظ الإسكندرية وغسيل الأموال
كشفت تحقيقات الرقابة الإدارية، أن سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال، قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة الرشوة، بأن أودعت الخولى الأموال فى حساب المتهمة الثانية بالقضية فى البنك بهدف إخفاء المال، وتمويه مصدره، والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها، مقابل إنهاء مصالح أحد الأشخاص بالمحافظة والجهات التابعة لها، وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حى شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهى تعلم أن تلك الأموال
من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلا للخولى للتصرف فى الأموال.
ب9ملايين جنيه.. إحالة جراح بقصر العينى للجنايات بتهمة غسيل أموال وتجارة أعضاء
أحال النائب العام، أستاذ مساعد جراحة أورام بقصر العيني إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بارتكاب جريمة غسيل أموال بإجمالي 9 ملايين جنيه، وجاء بالتحقيقات أن المتهم مارس نشاطًا إجراميًا فى إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية حيث حاز مبلغ 534640 جنيها و89849 دولار أمريكي وجدت بمسكنه واستثمر جانبا آخرا مقداره 3314029 جنيها وعقاريًا ابتاع قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر بمبلغ 1560000 جنيه ووحدة سياحية ببورتو السخنة بمبلغ 869000 جنيه وحجز فيلا بمشروع سيتي ستارز الساحل الشمالي بمبلغ 631745 جنيه ووحدة سكنية بمشروع إسكان أعضاء التدريس بمبلغ 253284 جنيه، بالإضافة إلى عمليات أخرى، بقصد إخفاء حقيقة تلك الأموال وتمويه مصادرها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
لص ال 8 مليون جنيه استشاري باطنة
أحيل استشاري باطنة بإحدى الجامعات الخاصة، لمحكمة الجنايات،لتورطه في جريمة غسيل أموال بلغت نحو 8 ملايين جنيه، في بيع الأعضاء وإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وأكدت النيابة العامة،
أن المتهم استثمر 270 ألف جنيه في شراء سيارة و أودع 6 ملايين و970 ألف جنيه مصري و مبلغ مائة و 169 ألف دولار أمريكي بحسابيه البنكيين بالجنيه المصري، و الدولار الأمريكي ثم اسخدم مليون و500 ألف جنيه من المبالغ المودعة بحسابه بالجنيه المصري في شراء وحدة سكنية كما قام بتحويل مبلغ ثلاثين ألف جنيه مصري إلى حساب شخص متهم صادر ضدخ حكما بالإدانة.
القبض على أكبر تجار المخدرات لغسيل الأموال بالإسكندرية
تمكن ضباط مكافحة المخدرات، من القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية"، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وتوصلت التحقيقات قيام المتهمين بغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال.
وبالإضافة إلى شراء العقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 2 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تضبط 10 متهمين للاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال
نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (تشكيل عصابى ضم 10 متهمين، "لهم معلومات جنائية"، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم، وجمعهم مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، ولجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوكK بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 45 مليون جنيه).