ضبط عامل صرافة بحوزته 40 مليون جنيه بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة في القليوبية من ضبط عضو منتدب بشركة صرافة وبحوزته عملات أجنبية و بحوالي 40 مليون جنيه داخل شقتين في مدينة العبور بمحافظة القليوبية.
تلقي اللواء مجدي عبد العال مدير أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث الأموال العامة، بتلقيه معلومات، مفادها قيام "عبدالسلام.م.ع"، عضو منتدب لإحدى شركات الصرافة، ومقيم في محافظة الدقهلية، بممارسة الاتجار في العملات الأجنبية في السوق السوداء، وتحويل أموال من وإلى خارج مصر، واتخاذه من شقتين مستأجرتين بمدينة العبور بالقليوبية وكرًا لممارسة نشاطه الغير قانوني.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء قيامه بإتمام إحدى الصفقات غير القانونية، وبتفتيش الشقتين ضُبط بداخلهما (151,410) يورو ، و(682,400) دولار أمريكى، و(5,560) جنيهًا إسترلينيًا، و(473,760) درهمًا إماراتيًا، و(3436,5) دنانير كويتية، و(841926 ) ريالًا سعوديًا، و(448639) ريالًا قطريًا، و(4444) دينارًا أردنيًا و(17588) دينارًا ليبيًا، و(8650) دولارًا أستراليًا و(6255) دولارًا كنديًا و(14,500,000) دينار عراقى، و 10,065,000 جنيه مصري، بما يعُادل حوالي (40 مليون جنيه مصرى، كما تم ضبط اوراق خاصة بشركة الصرافة ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية - 32 بطاقة ائتمان بأسماء أشخاص مُختلفة، يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد باستخدام ماكينات الصرف الآلي فى إتمام عمليات الاتجار بالنقد الأجنبى).
وبمواجهته اعترف بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامي.
تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.