«الداخلية»: القبض على متهم بغسل 90 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالدولار

أعلنت وزارة الداخلية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، لقيامه بغسل 90 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
وقالت الداخلية، في بيان مساء اليوم الأحد: «استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فبالتنسيق بين قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة، مع الأجهزة المعنية بالوزارة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد أحد الأشخاص، «له معلومات جنائية»، ومقيم بمحافظة بنى سويف، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية، والأراضى، والسيارات، وتأسيس الشركات، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور ب90 مليون جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية».