مكافحة الجرائم المالية في مؤتمر ل«المصارف العربية» مارس

يعقد اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والبنك المركزى المصرى، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «MENAFATF» بمشاركة مجلس وزراء الداخلية العرب، منتدى مصرفيًا عربيًا بعنوان: «تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية» في شرم الشيخ، خلال الفترة 25- 27 مارس 2021.
يأتى المنتدى في إطار دعم جهود تعزيز وظيفة الامتثال والتأكيد على ضرورة العمل على دعم استقلاليتها وإمدادها بالموارد اللازمة لها لمواجهة التحديات التي تواجهها، خاصة في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومن أهمها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهدف تبادل الخبرات والرؤى، والتعرف على أفضل الممارسات العملية في هذا المجال.
ويهدف إلى تسليط الضوء على المخاطر التي تواجهها المجتمعات، جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها، خاصة في ضوء الابتكارات والتقنيات المالية الحديثة وتأثير جائحة كورونا على الجرائم المالية، سعيًا لتحقيق التوازن بين تطوير الابتكارات في القطاع المالى والمصرفى وتعزيز الامتثال للتشريعات والضوابط وضمان حماية البيانات في المصارف والأمن السيبرانى.
ويناقش المنتدى، خلال جلساته، العديد من المحاور، ومنها الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها، وأثر جائحة انتشار فيروس كورونا على الجرائم المالية، وإدارة المخاطر الناشئة، في ظل التحول الرقمى، ومواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة، وكذا الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال مكافحة الجرائم المالية.