«الداخلية»: القبض على 5 متهمين غسلوا 15 مليون جنيه من المخدرات

قررت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من العناصر الإجرامية لقيامهم، بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، في اطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص، ل4 منهم معلومات جنائية لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بإنشاء أنشطة تجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.