مليار جنيه حصيلة مكافحة جرائم غسْل الأموال في أسبوعين

أعلنت وزارة الداخلية نتائج جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مكافحة وضبط كل أشكال الفساد المالي والإداري، خلال الأسبوعين الماضيين.
وقالت الوزارة في بيان، الجمعة، إنه في إطار الجهود الأمنية المكثفة للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء على سلطان، في مكافحة جرائم الأموال العام لمواجهة كل أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثمارى في البلاد، والجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفى، تمكنت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن خلال الأسبوعين الأخيرين عن ضبط 7 قضايا بإجمالى 11 متهما، وبحوزتهم مليون و624 ألفا و970 جنيها، و354 ألفا و898 دولارا، و6170 يورو، و350 جنيهًا إسترلينيًا، و100 ريال سعودى، وذلك في مجال مكافحة جرائم النقد والتهريب، كما تم ضبط 6 قضايا تحويلات مالية غير مشروعة، وتوظيف أموال بإجمالى 15 متهما، بلغت فيها جملة المعاملات المالية 14 مليونًا، و410 آلاف جنيه، و740 ألف دولار أمريكي.
وفى مجال مكافحة جرائم التزييف والتزوير وتقليد العملات وترويجها والهجرة غير المشروعة، جرى ضبط 15 قضية، و8 قضايا تزوير في أوراق رسمية، وقضيتي هجرة غير شرعية، وقضيتي تقليد وترويج عملات، وقضية انتحال صفة، وقضيتي نصب واحتيال.
وفي مجال مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 قضايا (استيلاء على بيانات بطاقات ائتمان خاصة ببعض عملاء البنوك الأجنبية بالخارج، احتيال مصرفي، احتيال مصرفي عبر الإنترنت)، بإجمالى مبالغ مستولى عليها 2 مليون و374 ألف جنيه.
وفى مجال مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، ضُبطت 7 قضايا بإجمالى 19 متهمًا تمثلت في طلب رشوة نظير (صرف قيمة مستخلص مُستحق لأحد المقاولين نظير قيامه ببناء سور محطة طاقة كهربائية بأسوان، وبناء وتعلية مبانٍ دون ترخيص).
وفى مجال مكافحة جرائم غسْل الأموال، جرى ضبط 5 قضايا بإجمالى 7 متهمين تمثل نشاطهم في (النصب والاحتيال، هجرة غير شرعية، الاستيلاء على الأراضي، تحويلات مالية غير مشروعة) وإجمالى المبالغ المالية المتحصلة من أنشطتهم قرابة مليار جنيه.
وفي مجال مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، تم ضبط 4 قضايا بإجمالى 5 متهمين، إجمالى المبالغ المالية المتحصلة من أنشطتهم 700 ألف جنيه.