«الداخلية» تعلن ضبط 6 متهمين بغسل 195 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية، أن قطاع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، اضطلع بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة" لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى محاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات".
يأتي ذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 125 مليون جنيه.
كما اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال "عنصر جنائى" لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
جاء ذلك مع محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات – تأسيس الشركات"، وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور ب 70 مليون جنيه، فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.