ضبط تاجري عملة في سوهاج والدقهلية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين بسوهاج والدقهلية لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام محى الدين. أ. ح - مواليد 1980 - حاصل على دبلوم - ومقيم بدائرة مركز شرطة السلام بسوهاج، بممارسة نشاط واسع فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من راغبى بيعها بأسعار السوق السوداء من ذوى العاملين المصريين بالخارج بسعر أقل من سعر السوق وتوفيرها للتجار والمستوردين راغبى الحصول عليها أو إستبدالها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أشهر طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (200 ألف ريال سعودى).
من ناحية أخرى، أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام إسلام. ر. م – مواليد 1992 - حاصل على دبلوم صنايع - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من أبناء قريته والقرى المجاورة من أبناء محافظة الدقهلية ليقوم عقب ذلك باستبدالها للجنيه المصرى من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقًا للفحص المستندى ما يعادل ( 4 ملايين جنيه مصرى ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.