ملتقى مصرفي عربي عن "مخاطر التكنولوجيا الحديثة في غسل الأموال"

يعقد إتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF، ملتقى مصرفي عربي بعنوان: "مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها"، في فندق هيلتون الأقصر، خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير.
ويستحوذ موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على اهتمام متزايد من المجتمع الدولي، لا سيّما في ظل المخاطر والتحديات التي يشهدها عالمنا المتغير اليوم، والذى يتسم بترابط اقتصاداته وتطور أنظمة الدفع الإلكترونية التي تتيح إنتقال الأموال بسرعة بين البلدان.
وتقوم السلطات التشريعية والرقابية، بجانب سلطات إنفاذ القانون في كل الدول العربية، بجهود متواصلة من أجل تحديث القوانين والتشريعات وتفعيل آليات الرقابة التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وأنشطة المنظمات الإرهابية وتمويل الإرهاب، وذلك تماشيًا مع ما تقدمه المؤسسات الدولية المختصة التي تسعى من جهتها إلى تحديث وإصدار المعايير والتوجيهات لمواكبة هذه التحديات.
وعلى الرغم من تلك الجهود المتواصلة، إلا أنه ما زال هناك العديد من القضايا المطروحة على الساحة الدولية بشأن كيفية التعامل مع المستجدات الخاصة بالشأن المالى، سواء من ناحية توسع القطاع المالى الرسمي في تقديم الخدمات وتحسين الشمول المالى، أو من ناحية صيرفة الظل Shadow Banking والتي تقوم بها مؤسسات غير مصرفية وتقدم أنشطة الوساطة المالية، بالإضافة إلى سرعة التطور في خدمات التكنولوجيا المالية Fintech والشركات التي تقدم الحلول المبتكرة للخدمات والأنشطة المالية المختلفة التي تحاكى ما تقدمه القطاعات المصرفية.