ضبط 5 مسئولي صرافة بحوزتهم كمية كبيرة من النقد الأجنبي للاتجار

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيادة اللواء عصام سعد، حملاتها الأمنية لرصد المتعاملين بالنقد الأجنبي بالمُخالفة لأحكام القانون، وتم تشكيل فريق بحث لرصد أصحاب شركات الصرافة الصادر بشأنها قرارات بالإيقاف والشطب والعاملين بها وغيرهم من المتعاملين بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وأسفرت جهود فريق البحث، تحت قيادة اللواء حازم عبدالرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب وتحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام عن ما يلي:
عقب صدور قراري محافظ البنك المركزي بإلغاء الترخيص الممنوح لشركتي صرافة لمدة عام قام بعض العاملين بالشركتين بمُمارسة نشاط واسع في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية وأنهم يتخذون قدرًا كبيرًا من الحيطة والحذر خشية ضبطهم، وأمكن تحديد القائمين على هذا النشاط المؤثم وهم " طارق ع ع، 56 سنة، مدير فرع شركة صرافة ومٌقيم / بور سعيد والسابق اتهامه في قضية " اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي " ومحمد ج أ، 27 سنة صراف بذات فرع الشركة ومٌقيم / القاهرة، وأحمد م ع، 29 سنة،أمين خزينة بشركة للصرافة ومقيم /جيزة، عصام ع ا، 40 سنة، موظف بشركة تسويق عقاري ومقيم / القاهرة، سعيد ك ع، 25 سنة، حاصل على دبلوم صنايع ومقيم /القاهرة.
وأكدت التحريات قيام سالفى الذكر بمُمارسة نشاط واسع في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وإتمام صفقات كبيرة لعملائهم بأسعار السوق السوداء وأنهم يتخذون قدرًا كبيرًا من الحيطة والحذر خشية ضبطهم.
وخرجت مأمورية من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، استهدفت المُتحرى عنهم بعد دفع أحد المصادر السرية الذي استطاع كسب ثقتهم واتفق معهم على شراء مبلغ من الدولار الأمريكي بسعر 12.80 جنيه للدولار الواحد –سعر السوق السوداء– حيث تمكن العقيد أسامة جلال والرائد إبراهيم عزب من ضبط الأول والثاني حال إتمام تلك الصفقة بداخل إحدى السيارات وذلك في شارع جامعة الدول العربية دائرة قسم شرطة العجوزة وضُبط بحوزتهما المبالغ المالية التالية ( 567 ألف جنيه مصري/ 49667 دولار أمريكي ).
كما تمكن العقيد/حمدي بدوى والنقيب /أدهم عصام الدين من ضبط المتحرى عنه الثالث في شارع وادي النيل دائرة قسم شرطة العجوزة وبحوزته المبالغ التالية: ( 189000 جنيه مصري /2000 دولار أمريكي / 2250 ريال سعودي )، وضٌبط المتحرى عنهما الرابع والخامس في شارع جامعة الدول العربية وبحوزتهما مبلغ ( 30200 دولار أمريكي ) بإجمالي مبالغ مالية قدرها ( 756 ألف جنيه مصري / 81867 دولار أمريكي /2250 ريال سعودي )، وبمناقشة المُتهمين اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وتم التحفظ على السيارة والمبالغ المالية المضبوطة.
تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجار العرض على نيابة الشئُون المالية والتُجارية لتولى شئُونها.