ضبط نيجيري لاستيلائه على أسهم عملاء شركة تداول الأوراق المالية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط نيجيري الجنسية يقوم باختراق البريد الإلكتروني الخاص بعملاء احدي شركات تداول الاوراق المالية وتحويل قيمة بيع الاسهم المستولي عليها على حساب إحدى الشركات بأحد البنوك.
كانت معلومات قد وردت للواء طارق الاعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن قيام مجهولن باختراق البريد الإلكتروني لاحدي شركات تداول الاوراق المالية منتحلين صفة طالبين قاما ببيع اسهم أحد عملاء الشركة وتحويل قيمة البيع البالغة 5000000 جنيه لصالح أحد البنوك وتبين عند مراجعة عميل الشركة عدم قيامه بطلب البيع أو تحويل القيمة للحساب الخاص به.
تم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد شريف ساري مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية والمقدم أحمد عبد البديع والمقدم مصطفى خضر والرائد كريم الجنزوري.
وأسفرت التحريات عن أن وراء ذلك النشاط نيجيريان الجنسية سبق ضبطهما بمعرفة الإدارة في احدي الجرائم المماثلة، حيث استغل المتهمان مهارتهما الفائقة في الحاسب الالي والإنترنت وقاما بالقرصنة على البريد الإلكتروني للشركات المحلية والاجنبية وعملائها وإرسال رسائل خادعة لاحدهما على انها واردة من الشركة المتعامل معها بقصد الاحتيال طالبين في تلك الرسائل ارقام الحسابات البنكية الخاصة بالضحايا بحساب بنكي خاص بشركة وهمية.
وأضافت التحريات أن أحدهم أنشأ الشركة لتحويل نتائج العمليات التجارية على ذلك الحساب المشار اليه ثم يقوم الأول بصرف تلك المبالغ والاستيلاء عليها وهو ما يعرف دوليا باسم ( man in the midlle attack) وانهما يستخدمان اساليب احتيالية إلكترونية والمسجلة دوليا لدى أجهزة انفاذ القانون العالمية والانتربول، وعلي هذا الاثر تم رصد مبلغ 55 ألف دولار تم تحويلهما لحساب الأول باحد البنوك مرسل له من أحد الضحايا.
وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين في دائرة قسم عابدين حيث تم ضبط المتهم الأول حال استقلاله سيارته وعثر بحوزته على التالي:
جهاز لاب توب،و5 بطاقات دفع إلكتروني صادرة عن أحد البنوك وعدد2 هاتف محمول، وعدد 12 ايصال سحب مبالغ مالية بإجمالي 179 ألف دولار ومبلغ 28 ألف جنيه، وعدد6 سجلات تجارية وبطاقات ضريبية لشركات وهمية باسم الأول، وعدد 6 عقود ايجار لشقق يستخدمها الأول لليحاء بأنها مقار لشركاته الوهمية التي تمكن من خلالها بانشاء موقف قانوني لشركاته الوهمية، مجموعة من القصاصات الورقية الدون عليها العديد من الحسابات البنكية المصرية والجنبية والإلكترونية.
وبفحص جهاز الكومبيوتر المضبوط والبريد الالكتوني الخاص بالمتهم الأول تبين انهم محملين بالعديد من الملفات التي تحتوي على:
اعداد كبيرة من بيانات لتحويلات مالية لحساب الأول واردة من بنوك دول اجنبية عديدة، اعداد كبيرة من عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك والضحايا التي ارسلت اليها رسائل احتيالية، العديد من الصفحات الإلكترونية المقلدة المنسوبة للعديد من البنوك والمواقع الإلكترونية الاجنبية التي يتم استخدامها في إرسال رسائل الخادعة لعملاء البنوك، بعض المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكتروني التي يقوم المتهمان من خلالها بشراء الأجهزة والمنتجات بالأسلوب الاحتيالي، رسائل مرسلة لشركات التسويق الإلكتروني متضمنة اوامر لشراء أجهزة وبضائع واعداد كبيرة من البيانات الخاصة بكلمات المرور للعديد من الحسابات البنكية ببنوك عالمية، العديد من برامج الكمبيوتر التي تستخدم في أعمال القرصنة والاختراق.
وبمواجهة المتهم اقر بالاشتراك مع المتهم التاني وارتكابهما للوقائع المذكورة وغيرها من الوقائع الاخري وان إجمالي ما تمكنا من الاستيلاء عليه بلغ 600 ألف دولار قاما باقتسامها فيما بينهم وتحويل اجزاء منها لاقاربهما بدولة نيجيريا.
تم تحرير محضر رقم 11633|2015 جنح عابدين وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق.