"كوميرزبنك" يدفع 1.45 مليار دولار للسلطات الأمريكية لتحويله أموالًا لإيران والسودان

أعلن مصرف "كوميرزبنك"، الألماني عن موافقته على دفع 1.45 مليار دولار للسلطات الأمريكية، وذلك لتسوية انتهاكات لعقوبات وقوانين أمريكية ليصبح أحدث بنك أوروبي كبير يعترف بتحويل أموال من خلال النظام المالي الأمريكي إلى دول مثل إيران والسودان.
وتوصل ممثلو إدعاء ايضًا في تحقيق بشأن فضيحة احتيال محاسبي بشركة "اوليمبس" اليابانية إلى أن ثاني أكبر بنك في المانيا لم يتقيد بالقوانين الأمريكية لمكافحة غسل الأموال التي تلزمه برصد والإبلاغ عن أي صفقات مشبوهة.
ووافقت السلطات الأمريكية وسلطات ولاية نيويورك على تأجيل توجيه اتهامات جنائية إلى "كوميرزبنك" ثلاثة أعوام بشرط أن يتقيد البنك ببنود اتفاقاته.
ولم توجه اتهامات إلى أي أفراد لكن إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك قالت إن 5 موظفين سيقالون أو يستقيلون نتيجة للتحقيقات.