المؤتمر الدولي لمكافحة غسيل الأموال يبدأ 27 الجاري

ينظم اتحاد المصارف العربية المؤتمر الدولي لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب يومي 27 و28 من الشهر الجاري في بيروت. وذكر الاتحاد في بيان هنا ان المؤتمر سيبحث التحديات الجديدة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتأثير تداعيات قرارات وتوصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا "مينا فاتف" علي الهيئات الرقابية في الوطن العربي والمصارف. وسيشهد المؤتمر حوارا بين مديري الالتزام العرب تحت عنوان "الدور الجديد لمدير الالتزام في ظل التطورات" وذلك بناء علي تجارب بعض الدول العربية كما سيناقش مصير الاصول والارصدة المجمدة والاجراءات المتبعة وكيفية استعادتها. ويشارك في تنظيم المؤتمر الي جانب اتحاد المصارف العربية كل من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وهيئة التحقيق الخاصة "مكافحة تبييض الاموال في لبنان". يذكر ان هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الاموال انشئت في لبنان عام 2001 وكان لها الدور الاساسي في رفع اسم لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة من قبل مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الاموال "غافي" عام 2002.